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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度審附民字第537號 · 2024/02/23
…羅婉菁 被 告 李茂庠 上列被告因本院112年度審簡字第397號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前 段之規…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第54號 · 2024/02/23
…淯 被 告 李茂庠 上列被告因本院112年度審簡字第397號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前 段之規…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第508號 · 2024/02/23
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以 簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下： 犯罪事實 一、楊修銓可預見如將金融機構帳戶存摺…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第280號 · 2024/02/23
…臺幣壹仟元折算壹日 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周曼萍因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之罪刑(原聲請書附表編號2之罪名 誤載為「詐欺」，應更正為「洗錢防制法」)，應依刑法第5 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第119號 · 2024/02/23
… 告 陳幸子 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第59號、第2039號），被告於本院準備程序中，就被訴事 實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第84號 · 2024/02/23
灣臺東地方法院刑事裁定 112年度原金訴字第84號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 呂佳儀 指定辯護人 王舒慧律師 本案被告呂佳儀經檢察官依通常程序起訴，而被告自白犯罪，依 刑事訴訟
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第10號 · 2024/02/23
… 被 告 吳冠霖 選任辯護人 邱聰安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5440號），當事人雙方合意且被告認罪，由檢察官聲請 改依協商程序而為判決，本院判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第43號 · 2024/02/23
… 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 高淑娥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第298號、第299號），本院判決如下： 主 文 本件管轄錯誤，移送於臺灣臺中地方法院…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審原易字第243號 · 2024/02/23
… 告 簡雲龍 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3012號）就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式 審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1958號 · 2024/02/23
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 楊顗憲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34083號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2023號 · 2024/02/23
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林哲邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36047號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第77號 · 2024/02/23
…桃園地方檢察署 被 告 張嘉富 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年2月28日112年度金簡字第8號第一審刑事簡易判決（起訴書案 號：111年度偵字第22302號，請求併辦案號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1120號 · 2024/02/23
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張世東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16946號），及移送併辦（112年度偵字第22587號、第2 7945號、第30852號），本院…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1293號 · 2024/02/23
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳秋海 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21910號），本院判決如下： 主 文 一、陳秋海幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1335號 · 2024/02/23
…○○○○○○○執行 中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16098、23181號），本院判決如下： 主 文 施佩旻幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1346號 · 2024/02/23
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王藝蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23239號、第26696號）及移送併辦（112年度偵字第323 79號、第33891號、第360…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1439號 · 2024/02/23
…園地方檢察署檢察官 被 告 郭志茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3177號、第3178號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察 署檢察官112年度偵字第18874號，臺…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1481號 · 2024/02/23
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 曾禎翊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27079、28734號），本院判決如下： 主 文 曾禎翊幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1557號 · 2024/02/23
… 籍設南投縣○○鎮○○街0號0○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16524號），本院判決如下： 主 文 李弘達幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2165號 · 2024/02/23
… 告 林俊宏 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告林俊宏提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑…