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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第29號 · 2024/02/27
…，應執行有期徒刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人洪進諒因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定其 應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等 …
- 民事判決損害賠償NTEV 113年度投小字第30號 · 2024/02/27
…被 告因本件侵權行為，業經本院以前揭刑事判決判處被告幫助 犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處有期徒刑4月，併 科罰金5萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日在案， 有該刑事判決在卷可稽。且…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1850號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃元凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27016號、第30856號、第36661號、第41820號），本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2579號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 董政弘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52384號），本院判決如下： 主 文 董政弘共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2773號 · 2024/02/27
…任辯護人 章修璇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第51239號），本院判決如下： 主 文 陳寶麗共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3065號 · 2024/02/27
…北市○○區○○路000號0樓（臺北○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74853號），本院判決如下： 主 文 陳泳良共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年…
- 刑事判決洗錢防制等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3128號 · 2024/02/27
… 被 告 江晟佑（原名:江富山） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19498、25857、25875、38789、47133號），本院判決 如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3138號 · 2024/02/27
…北地方檢察署檢察官 被 告 劉張泰麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第73088號），本院判決如下： 主 文 劉張泰麟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3143號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 葉基益 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66661號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3039號 · 2024/02/27
…告 李彥慶 被 告 江晟佑（原名:江富山） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第312 8號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決傷害臺灣新北地方法院 112年度易字第1549號 · 2024/02/27
…法資源 有一定程度的節省。 （二）一併考慮被告有傷害、搶奪、違反洗錢防制法、公共危險 前科，素行不佳，於審理說自己高中畢業的智識程度，從 事起重業的工作，月收入約新臺幣（下同）3、4萬元，與 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第151號 · 2024/02/27
… 郭宗勝 陳柏憲（原名：陳勃憲） 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2053號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第601號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 鄭淵文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第4625號、112年度偵字第40639號），本院 判決如下： 主 文 鄭淵文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 劉興懋律師（財團法人法律扶助基金會指派） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29405號、第29418號），本院判決如下： 主 文 邱淑娟無罪。 理 由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1557號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 趙冠宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23396號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度偵 字第43117號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1804號 · 2024/02/27
…被 告 陳家萱 選任辯護人 王邵威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28393號）及移送併辦（112年度偵字第27988號；112年 度偵字第37070號、第38870號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1819號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡佩珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28770號、第46520號）及移送併辦（112年度偵字第451 16），本院判決如下： 主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1894號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 盧坤輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26918號、第45082號、第47273號）、移送併辦(112年 度偵字第50636號)，本院判決如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1984號 · 2024/02/27
…院公設辯護人張哲誠 被 告 曾冠穎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第76690號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2053號 · 2024/02/27
… 陳柏憲（原名：陳勃憲） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第48092號、第55123號、第56344號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢罪…