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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反銀行法臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第708號 · 2024/02/27
…更二字第3號判決），其意見大抵整理如下： ⒈銀行法關於匯兌專營的規定係先於洗錢防制法而存在，無 法認為匯兌專營規定是基於洗錢防制的考量，實務新近見 解就此或有誤認。 ⒉在電子支付機構管理條例（下稱電支…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1075號 · 2024/02/27
… 被 告 張雅玲 上列被告因本院112年度金訴字第206號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1227號 · 2024/02/27
… 被 告 石育榤 上列被告因被訴本院112年度金訴字第557號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本院…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1177號 · 2024/02/27
…法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一 般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 及刑法第216條、第212條之行使偽造特種…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第189號 · 2024/02/27
… 被 告 王志藝 上列被告因本院112年度金簡上字第124號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第124號 · 2024/02/27
…訴 人 即 被 告 王志藝 上列上訴人因上訴人即被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中 華民國112年7月24日112年度審金簡字第172號第一審刑事簡易判 決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵緝字第650…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第576號 · 2024/02/27
… 告 蘇新富 選任辯護人 許家豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3940號），本院判決如下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第819號 · 2024/02/27
… 定，應予依法論科。 二、論罪科刑 （一）按刑法第339條之詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第2款 所規定之特定犯罪。依洗錢防制法第2條之規定：「本法 所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第82號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪。 （二）按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍 內，各自分擔犯罪行為之一部，相…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第836號 · 2024/02/27
… 蘇品潔 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國113年1月11日112年度金訴字第836號第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/27
…敘明。 六、不另為無罪之諭知部分 公訴意旨另認被告上開所為，併同時涉有洗錢防制法第14條 第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語。惟： (一)按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第919號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢等罪行。檢察官以臺灣士林地方檢察署112年度 偵字第21824號移送併辦審理部分，與附表編號1即本案…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第920號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢等罪行。檢察官以臺灣士林地方檢察署112年度 偵字第21824號移送併辦審理部分，與附表編號1即本案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第956號 · 2024/02/27
… 周廷威律師 林采緹律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20274、22373號），本院判決如下： 主 文 丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2046號 · 2024/02/27
… 原 告 林妙蓮 被 告 髙霈蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第956號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內 容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2047號 · 2024/02/27
… 原 告 林詣聆 被 告 髙霈蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第956號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內 容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑…
- 刑事判決偽造文書等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第46號 · 2024/02/27
…任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌 月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。「福恩投資有限公司現金收款收據」上所偽造…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第7號 · 2024/02/27
…法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1 項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私 文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第15號 · 2024/02/27
…為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告與「遇水則發」及其他身分不詳之本案欺集團成年成員 間，就上開28次犯行，各有犯意聯絡及…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/27
…士林地方檢察署檢察官 被 告 吳銘祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20742、21282號）及移送併案審理（112年度偵字第283 77號、臺灣臺北地方檢察署檢察官11…