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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲更一字第4號 · 2024/02/27
…參與詐害林淑真部分， 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，並判處有期徒刑1年2 月，於112年6月5日確定等情，此有士林地院判決書、臺灣 高…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/27
…戶內資金之實際取得人之身 份；被告對上情自難諉為不知。再者，近年來詐欺取財之 犯罪類型層出不窮，該等犯罪為避免執法人員之追究處罰 ，經常誘使一般民眾提供金融帳戶資料，再以此帳戶作為 對…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/27
… 犯罪所得而洗錢，竟基於縱使所提供之個人資料、驗證碼被 作為詐欺取財及洗錢之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定犯意，於民國111年7月28日前某時，將 其申辦之0000000000號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第67號 · 2024/02/27
…防制法第15條之2條文應係屬另一犯罪形態 ，並無將原即合於幫助詐欺取財或幫助洗錢等犯行之犯 罪，改以先行政後刑罰之方式予以處理之意。且洗錢防 制法第15條之2所定犯罪構成要件，與幫助詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/27
…核被告薛猛嶽所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告一次交付數帳戶之 行為，幫助本案詐欺集團成員為如起訴書…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第391號 · 2024/02/27
…之人頭戶，藉此躲避警方追查， 並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財、幫 助洗錢、基於收受對價而無正當理由交付帳戶之犯意，於11 2年9月16日，在彰化市○○路0段000號東成釣蝦場，約定以每 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/27
… 團（下稱本案A詐欺集團）成員共同意圖為自己不法之所有 ，基於普通詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由乙○○提供其 所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 本案中信帳戶）資料提供本案A…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/27
…帳戶等資料後，即與其他 詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財 與違反洗錢防制法等犯意聯絡」補充並更正為「陳彥傑加 入由幸偉仁等人組成之詐欺集團後，與該集團之成員意圖 為自…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/27
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 張德正犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。 扣案如附表一所示之物及未扣案如附表二所示之物，均沒收。 犯罪事實 一、張德正於民國112年間某時許，基於參與犯罪…
- 刑事判決恐嚇取財等臺灣高等法院臺中分院 112年度上易字第811號 · 2024/02/27
…○○認有機可乘， 竟意圖為自己不法之所有，分別為下列犯行： ㈠基於詐欺取財之犯意，自109年10月至同年00月間某日，在本 案房屋內，多次向乙○○佯稱：可介紹臺中綽號「老頭」之律 師處理其請求扶養子女事宜，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第1784號 · 2024/02/27
…圖為 自己不法之所有（無證據證明有3人以上共同為之），基於 詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，以LINE將其向英屬維京群 島商幣託科技有限公司臺灣分公司申請註冊並綁定其名下合 作金庫商業銀行澎湖分行帳號0…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2173號 · 2024/02/27
…年籍均不詳之成年人(下稱不詳詐欺成員) 意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯 意聯絡，分別為下列行為： ㈠不詳詐欺成員於民國111年7月22日某時，傳送簡訊至杜○○持 用之行動電話，訊息佯…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2529號 · 2024/02/27
…14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8條第1項規定減 刑。是被告上訴意旨指摘原審判決有未適用上開規定減輕其 刑…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2536號 · 2024/02/27
…14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8條第1項規定減 刑。是被告上訴意旨指摘原審判決有未適用上開規定減輕其 刑…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2537號 · 2024/02/27
…14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8條第1項規定減 刑。是被告上訴意旨指摘原審判決有未適用上開規定減輕其 刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2538號 · 2024/02/27
…14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8條第1項規定減 刑。是被告上訴意旨指摘原審判決有未適用上開規定減輕其 刑…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2539號 · 2024/02/27
…14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8條第1項規定減 刑。是被告上訴意旨指摘原審判決有未適用上開規定減輕其 刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2589號 · 2024/02/27
…入由包含「Dr.宋」、「凡爾賽公主」在內等3名以上不詳 人士所組成實施詐欺取財、一般洗錢等罪之犯罪組織（下稱 本案詐欺集團），並告知丑○○若提供金融帳戶予其等收受款 項，且依指示從所提供金融帳戶領出匯入款項，再…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2606號 · 2024/02/27
…入由包含「Dr.宋」、「凡爾賽公主」在內等3名以上不詳 人士所組成實施詐欺取財、一般洗錢等罪之犯罪組織（下稱 本案詐欺集團），並告知丑○○若提供金融帳戶予其等收受款 項，且依指示從所提供金融帳戶領出匯入款項，再…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2607號 · 2024/02/27
…入由包含「Dr.宋」、「凡爾賽公主」在內等3名以上不詳 人士所組成實施詐欺取財、一般洗錢等罪之犯罪組織（下稱 本案詐欺集團），並告知丑○○若提供金融帳戶予其等收受款 項，且依指示從所提供金融帳戶領出匯入款項，再…