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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第75號 · 2024/02/27
… 被 告 吳銘祥 上列被告因本院113年度金簡字第17號違反洗錢防制法等案件（ 起訴案號：112年度偵字第20742、21282號，併辦案號：112年度 偵字第28377號、臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵字第3…
- 刑事判決詐欺等SLEM 112年度士簡字第1184號 · 2024/02/27
…12年度偵字第29642號），本院判決如下： 主 文 張家誠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 110年度金訴字第1206號 · 2024/02/27
… 外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 三、論罪科刑： ㈠按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為一、 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。二、…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣臺中地方法院 111年度訴字第734號 · 2024/02/27
…195頁）、（27）個資/共銷增修刪除（見他卷第19 7頁）、（28）洗錢防制法及打擊資恐名單檢核情形表（見 他卷第198頁）、（29）「宋啟明」、「吳國良」、「宋文 寬」之維基百科搜尋結果（見他卷第199至2…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1629號 · 2024/02/27
…，自無須為新舊法比較， 而逕行適用修正後規定論處。 ⑵洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總一義字第11200 050491號令公布施行，於同年月00日生效。修正前洗錢 防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2286號 · 2024/02/27
… 本院公設辯護人 楊淑婷 上列被告因洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度偵字 第44027號、111年度偵緝字第2024號）後，聲請改依協商程序而 為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度侵訴字第50號 · 2024/02/27
…、被告甲○○因涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯 罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第247條 第1項之遺棄屍體罪、刑法第224條之1、第224條之加重強制 猥褻罪、第277條第1項之傷…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度侵訴字第50號 · 2024/02/27
…甲○○因涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之操縱、 指揮犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法 第247條第1項之遺棄屍體罪、第277條第1項之傷害罪、第30 2條第1項之私行拘禁罪、第330條第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第118號 · 2024/02/27
…第339條之4於112年5月31日修正公布，於 112年6月2日施行；洗錢防制法第16條於112年6月14日修正 公布，於同年6月16日施行： ㈠、刑法第339條之4於修正時，於第1項新增第4款「以電腦合成 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第157號 · 2024/02/27
…第339條之4於112年5月31日修正公布，於 112年6月2日施行；洗錢防制法第16條於112年6月14日修正 公布，於同年6月16日施行： ㈠、刑法第339條之4於修正時，於第1項新增第4款「以電腦合成 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/27
…第339條之4於112年5月31日修正公布，於 112年6月2日施行；洗錢防制法第16條於112年6月14日修正 公布，於同年6月16日施行： ㈠、刑法第339條之4於修正時，於第1項新增第4款「以電腦合成 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第96號 · 2024/02/27
…其刑，修正後則規定：「於偵查及歷次審判中均自白者」 ，始得減輕其刑。又洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月1 4日經修正公布，於000年0月00日生效施行，修正前該條項 規定犯洗錢防制法第14條之罪「在偵查…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第163號 · 2024/02/27
… 告 王智謙 被 告 林姵辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第185號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3676號 · 2024/02/27
…行有期徒刑 陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人廖松癸因違反洗錢防制法、醫療器材 管理法等案件，先後經判決確定如附表，數罪中雖有刑法第 50條第1項但書所列情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度訴緝字第77號 · 2024/02/27
…，無新舊法比較之問題，應適用修正後 刑法第339條之4之規定。 ⒉洗錢防制法第2條原規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、 掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第145號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 陳客文 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭 112年度中金簡字第120號中華民國112年6月29日第一審簡易判決 （聲請簡易判決處刑案號：112年度偵緝字第766…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第175號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 李哲宇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年9月13日所為112年度中金簡字第110號第一審簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵字第16406號，移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第185號 · 2024/02/27
…被 告 林姵辰 選任辯護人 張淳軒律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月28日111年度金簡字第188號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：111年度偵字第6864、11114、120…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第77號 · 2024/02/27
…較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項，按正犯之刑減輕之。 另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14 日修正公布，於000年0月00日生效；依修正前之規定，犯洗 錢防制法第14條至第15條等罪「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1084號 · 2024/02/27
…偵字第504 45號），本院判決如下： 主 文 彭俊銘共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、彭俊銘知…