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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第602號 · 2024/02/23
…地方檢察署檢察官 被 告 林樹寶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦（112年度偵字第1239、2825、3851、4366、9222號、113年度 偵字第63號），被告於準…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第792號 · 2024/02/23
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 藍崧豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9028號、第9432號、第10350號），被告於準備程序中 就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1230號 · 2024/02/23
… 告 林樹寶 上列被告因本院112年度金訴字第602號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規 定，將本件…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第604號 · 2024/02/23
…蓓 周亭均 被 告 楊茹喬 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第398號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第747號 · 2024/02/23
…蓓 周亭均 被 告 楊茹喬 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第398號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第921號 · 2024/02/23
… 告 林樹寶 上列被告因本院112年度金訴字第602號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規 定，將本件…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第62號 · 2024/02/23
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 郭芮吟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14107、15800號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡 易判決處刑（本院原受理案號：112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/23
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 顏振洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13651號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑（原案號：113年度金訴字第52號），爰不…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第124號 · 2024/02/23
… 告 林樹寶 上列被告因本院112年度金訴字第602號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規 定，將本件…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 110年度金訴字第167號 · 2024/02/23
… 黃鈺婕 具 保 人 陳沂忻 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第4253號），本院依職權沒入保證金，裁定如下： 主 文 陳沂忻繳納之保證金新臺幣壹仟元…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第545號 · 2024/02/23
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 楊季陵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111年 度偵字第8537號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪 之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第480號 · 2024/02/23
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 鍾俐玟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5417、9636號），本院判決如下： 主 文 鍾俐玟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第519號 · 2024/02/23
…灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 王渝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第9946、11595 號），被告於本院準備程序中，就被訴事 實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第564號 · 2024/02/23
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 張勝天 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝續字第2、3、4、5、6、7、8號），本院判決如下： 主 文 丁○○幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第667號 · 2024/02/23
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 林政賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11901號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第704號 · 2024/02/23
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 戴郁鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13298號、第13848號、第16606號、第16614號），及移 送併案審理(112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第783號 · 2024/02/23
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 王錦昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10356號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1170號 · 2024/02/23
… 被 告 張勝天 上列被告因被訴本院112年度金訴字第564號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第7號 · 2024/02/23
…茜 被 告 戴郁鈴 上列被告因被訴本院112年度金訴字第704號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 111年度金訴字第525號 · 2024/02/23
…護人 余泰鑫 律師 劉 齊 律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8725、9843、10798號）及移送併辦（111年度偵字第13 050、14894、18324…