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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第558號 · 2024/02/29
… 被 告 簡弘侑 選任辯護人 徐佩琪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10137號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第321號 · 2024/02/29
… 被 告 游乾隆 上列被告因本院112年度訴字第440號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第68號 · 2024/02/29
…之洗錢」、證據並所犯法條欄二第1至2行所載「 刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、第14 條第1項之幫助洗錢罪嫌及」刪除、移送併辦意旨書附表一 編號1詐騙方式欄「門號0000000000」更正為…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第72號 · 2024/02/29
…刑，應執行有期徒刑柒月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林家祥因違反洗錢防制法等案件，先 後經法院判處如附表所示之刑確定在案，應依刑法第五十三 條及第五十一條第五款，定其應執行之刑，爰依刑法第五十 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第15號 · 2024/02/29
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蔡承諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7065號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定改以簡式審判程序審理，並判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第86號 · 2024/02/29
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃亮鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8322、8323號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改以簡式審判程序審理，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第181號 · 2024/02/29
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 劉士祺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8375號）及移送併案審理（112年度偵字第3873號）， 本院判決如下： 主 文 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第281號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 周建和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 周建和自民國一一三年二月二十九日起撤銷羈押。 理 由 一、按羈押於其原因消滅時，應即…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基原簡字第11號 · 2024/02/29
…軒 上列當事人間損害賠償案件，原告就本院112年度基原金簡字第8 號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭 以112年度原附民字第45號裁定移送而來，本院於民國113年2月2 2日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第175號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第151號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第561號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下：…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第205號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第163號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第714號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下：…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑福建金門地方法院 113年度撤緩字第2號 · 2024/02/29
…所受之緩刑宣 告撤銷。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人鄭威怡因違反洗錢防制法案件，經本 院於民國111年2月16日以110年度城簡字第99號刑事簡易判 決判處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）20,0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第596號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 林長志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14393號、第14613號），本院合併審理並判決如下： 主 文 林長志共同犯附表二編…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第597號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 林長志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14393號、第14613號），本院合併審理並判決如下： 主 文 林長志共同犯附表二編…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/29
…21號 原 告 劉采瑄 被 告 徐國應 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理 由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第19號 · 2024/02/29
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 辛易緒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4860號、第6614號、第6615號、第6616號、第6617號） ，被告於審理時自白犯罪（11…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗小字第20號 · 2024/02/29
… 告 張郁琳 被 告 鍾惠有 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第2 90號)，本院於113年2月20日言詞辯論終結…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第70號 · 2024/02/29
… 告 吳啟榮 被 告 吳侑旻 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度苗金簡字第306 號），提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，經本院 刑事庭以112年度簡附民字第190號裁定移送前來…
- 民事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度湖簡字第219號 · 2024/02/29
…告與被告間請求損害賠償事件，係原告就本院112 年度審金簡字第189號違反洗錢防制法等案件（下稱系爭刑 案）提起附帶民事訴訟，請求被告給付新臺幣（下同）265, 425元，有刑事附帶民事起訴狀在卷可稽（見本院1…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第40號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張雅玲明知金融帳戶係供個人使用之重要理財…