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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第259號 · 2024/02/23
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 羅玉芬 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7161號），及追加起訴（112年度偵字第7164、7166號） ，被告於審理中為有罪陳述，經告知簡…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第352號 · 2024/02/23
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 羅玉芬 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7161號），及追加起訴（112年度偵字第7164、7166號） ，被告於審理中為有罪陳述，經告知簡…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣彰化地方法院 112年度訴字第777號 · 2024/02/22
…115、171-172、173 頁），被告蔡維杰於本案犯行前曾有詐欺、違反洗錢防制法 、妨害自由等前科紀錄之品行，被告曹長泓於本案犯行前曾 有詐欺前科紀錄之品行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可稽…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第176號 · 2024/02/22
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 林慧君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16035號、第16046號、第17126號、第17872號、第1928 9號、第19553號、1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/22
…21號 原 告 徐龍玉 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第44號 · 2024/02/22
…44號 原 告 邱宥程 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/22
… 被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第46號 · 2024/02/22
… 被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/22
… 被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第88號 · 2024/02/22
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 鄭嘉展 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第1576、1577、1578號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第44號 · 2024/02/22
…檢察署檢察官 被 告 陳竑文 上 列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易 庭民國112年1月13日111年度金簡字第466號第一審刑事簡易判決 (起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/22
… 被 告 王晨璇 選任辯護人 鐘育儒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第233號、第1799號）及移送併辦（112年度偵字第6823號 ），本院判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
…辯護人 黃采薇律師(法扶基金會指派) 被 告 黃健杰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蔡智明、黃健杰均可預見任意提供自己或他人…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第114號 · 2024/02/22
…月 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第90號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第99號 · 2024/02/22
…陳楷森 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/22
… 天空．依宥 選任辯護人 阮慶文律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第448、449、450、451號、112年度偵字第3513、3514 、4425、6911號），…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第472號 · 2024/02/22
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯 同法第14條第1項之一般洗錢罪。 （二）按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第7號 · 2024/02/22
…係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪，以及違反洗錢防制法第2條第2 款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。被告所犯三人以 上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，係以一行為同時觸犯上 …