裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2495號 · 2024/02/22
…柔杏 年籍詳卷 被 告 陳品聿 年籍詳卷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1582號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2495號 · 2024/02/22
… 年籍詳卷 洪翊桓 年籍詳卷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1582 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2681號 · 2024/02/22
… 年籍詳卷 洪翊桓 年籍詳卷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1582 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第325號 · 2024/02/22
…號 原 告 李威澄 被 告 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第118號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第399號 · 2024/02/22
…李志文 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第1785 號、112年度金訴字第118號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，本院判決如下︰ 主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第400號 · 2024/02/22
…李志文 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第1785 號、112年度金訴字第118號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，本院判決如下︰ 主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第426號 · 2024/02/22
…李志文 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111金訴第1785號、112 年度金訴字第118號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴 訟，本院判決如下︰ 主 文…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第579號 · 2024/02/22
… 告 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告黃聿凱（原名黃聖雄）因違反洗錢防制法等案件，經原 告陳育銘提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第635號 · 2024/02/22
…文 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111金訴第1785號、112 年度金訴字第118號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴 訟，本院判決如下︰ 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第973號 · 2024/02/22
… 吳錦汯（原名吳宗桂） 被 告 黃秀清 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第920號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度審訴字第6號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林躍達 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第65200號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定改以簡式審判程序審理，判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第5號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 尤仁宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第73674號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第242號 · 2024/02/22
… 訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。 二、經查，本件被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公 訴，經分案為本院112年度審金訴字第2258號，並經本院於 民國112年11月30日辯論終結，於同年1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第40號 · 2024/02/22
…應以判決駁回之，同法 第502條第1項亦有明定。 二、查本件被告被訴違反洗錢防制法等案件，業經本院以112年 度金簡字第590號判決在案，而臺灣新北地方檢察署檢察官 就原告受害之犯罪事實認與前揭案件具裁判上一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 孫治平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵緝字第257號），本院判決如下： 主 文 孫治平幫助犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/22
…新北地方檢察署檢察官 被 告 朱家禾 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第17985號），本院判決如下： 主 文 朱家禾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第245號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林天晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63336、44105、46643號），本院判決如下： 主 文 林天晴犯如附表貳「主文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第225號 · 2024/02/22
…被 告 戴麗卿 選任辯護人 錢政銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第920、989、1712、2037號起訴書），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第409號 · 2024/02/22
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 梅瑋傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5209號）及移送併辦（112年度偵字第30858號、112年 度偵字第34281號），本院判決如…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1323號 · 2024/02/22
… 原 告 曾亞亭 被 告 黃亭瑄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第793號 ，即本院113年度金簡字第44號），經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不…