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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第176號 · 2024/02/22
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 林慧君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16035號、第16046號、第17126號、第17872號、第1928 9號、第19553號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第454號 · 2024/02/22
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳孟宜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17728號），本院判決如下： 主 文 陳孟宜無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/22
…號 原 告 徐龍玉 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第44號 · 2024/02/22
…號 原 告 邱宥程 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第46號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第88號 · 2024/02/22
灣彰化地方法院刑事判決 113年度金訴字第88號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 鄭嘉展 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第1576、1577、1578號
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第44號 · 2024/02/22
…署檢察官 被 告 陳竑文 上 列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易 庭民國112年1月13日111年度金簡字第466號第一審刑事簡易判決 (起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第15…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/22
…被 告 王晨璇 選任辯護人 鐘育儒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第233號、第1799號）及移送併辦（112年度偵字第6823號 ），本院判決如下： 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 黃健杰 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2931號、第4563號），及移送併辦（112年度偵字第5256號 ），被告就被訴事實為有罪之陳述，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第97號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 陳郁涵律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第481號、第482號、第483號、第484號、112年度偵字第457 0號）及移送併辦（112年度偵…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第114號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第90號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第99號 · 2024/02/22
…森 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/22
…天空．依宥 選任辯護人 阮慶文律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第448、449、450、451號、112年度偵字第3513、3514 、4425、6911號），暨移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第42號 · 2024/02/22
… 周迦豪 選任辯護人 王憲勳律師（法扶律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7811號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第198號 · 2024/02/22
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃威棋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第3732號、第4187號、第5314號、第5442號、第5703號、第68 77號、第7131號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第482號 · 2024/02/22
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 賴兆軒 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2944號、112年度偵字第3688號、112年度偵字第3875號、11 2年度偵字第4070號、11…