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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1054號 · 2024/02/29
… 告 洪宸沛 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第60號 · 2024/02/29
… 告 何佩儀 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第80號 · 2024/02/29
… 告 劉齡憶 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審重附民字第38號 · 2024/02/29
… 原 告 侯秀芬 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2543號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2274號 · 2024/02/29
所示之 刑，並諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收： 查被告於本案之犯罪所得為25,000元（取告訴人呂明儒匯款 金額、被告收取款項兩者之金額較低者)，業據被告於偵查 中供承明確，並未扣案，且未實際合
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2543號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍少連偵字第7號、112年度少連偵字第140號、112年度偵字第 12259號、第27582號、第40064…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2675號 · 2024/02/29
所示之刑，並均定其應執行之 刑。 ㈡至被告余采玉及其辯護人雖請求給予緩刑之宣告，然本院審 酌被告余采玉迄今尚未與如附表二所示之告訴人達成和解或 賠償損害，又未能取得告訴人2人之諒解，綜合本案情節、
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2758號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 侯明進 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5961號、第5962號），被告於本院準備程序進行中， 就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2990號 · 2024/02/29
…儀 陳文祥 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第70225號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述 ，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3121號 · 2024/02/29
… (現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第64420號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3174號 · 2024/02/29
… 張育豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第77109號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3220號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 賴品菘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63271號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2756號 · 2024/02/29
… 原 告 張永林 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第254 3號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2963號 · 2024/02/29
… 告 曾郁芳 被 告 侯明進 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2758號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度簡上字第495號 · 2024/02/29
… 人 即 被 告 徐啓雄 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月10日112年度簡字第3594號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵緝字第3076號、1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第100號 · 2024/02/29
… 原 告 李美玲 被 告 孫堂宇 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1307號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1163號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 蕭承義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第22401號、第38543號），本院判決如下： 主 文 蕭承義幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1285號 · 2024/02/29
…選任辯護人 沈靖家律師 何奕萲律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8322、23815、31223號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1298號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許嘉彰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15892號、第23981號、第25059號、第25854號、第2615 8號）及移送併辦（臺灣新北地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1307號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 孫堂宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3916號）及移送併辦（112年度偵字第28002號、112年度偵 字第26774號、112年度偵字第…