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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1759號 · 2024/02/29
…被 告 彭柏祥 選任辯護人 張孟權律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39482、52338、55608、56272、60866、62040號，112 年度偵字第739…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/29
… 被 告 何智翔 選任辯護人 伍徹輿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第29449號，本院判決如下： 主 文 何智翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王柏森 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32865號、第43517號），本院判決如下： 主 文 王柏森幫助犯洗錢防制法第14條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1855號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林怡倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5199號），本院判決如下： 主 文 林怡倩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1861號 · 2024/02/29
…TRAN TRONG THANG(中文名：陳重勝) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第16604號）及移送併辦（112年度偵字第28977號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1897號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳思賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28754號、第51217號），本院判決如下： 主 文 吳思賢幫助犯洗錢防制法第14條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1920號 · 2024/02/29
…被 告 方彥翊 選任辯護人 陳韋霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第50062、52212、61063號），本院判決如下： 主 文 一、方彥翊犯如附表四編…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1953號 · 2024/02/29
…名：劉毅） 江致宏 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第59745號）及追加起訴（111年度偵字第61839號）， 被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2008號 · 2024/02/29
…佯裝「陳警官」、「檢察官周士榆」以電話聯繫給丙○○，向之佯稱：伊因販賣帳戶而涉嫌違反洗錢防制法等罪，依指示繳交款項才能轉換身分為被害人云云，致丙○○陷於錯誤，而依對方指示匯款。 112年1月3日11時21分許 100萬元 中信銀行帳戶 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2040號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14760號），及追加起訴(112年度偵字第22977號)，本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14760號），及追加起訴(112年度偵字第22977號)，本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2063號 · 2024/02/29
…名：劉毅） 江致宏 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第59745號）及追加起訴（111年度偵字第61839號）， 被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2164號 · 2024/02/29
…師（法律扶助基金會指派律師） 林佳萱律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72182號），本院判決如下： 主 文 洪啟文犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2197號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蘇品如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2170、2171、2172號），暨2度移送併辦（臺灣新北 地方檢察署112年度偵字第26134…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2223號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳佳駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28670號），及移送併辦(112年度偵字第52102號)，本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2241號 · 2024/02/29
…署檢察官 被 告 鄧潣顄（原名：鄧皓澤） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44234號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第48220、52084號；第二次移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第472號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 劉景富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第540號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有 罪之陳述，經詢問當事人意見，合議庭裁定由受命法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第589號 · 2024/02/29
…佯裝「陳警官」、「檢察官周士榆」以電話聯繫給莊碧暇，向之佯稱：伊因販賣帳戶而涉嫌違反洗錢防制法等罪，依指示繳交款項才能轉換身分為被害人云云，致莊碧暇陷於錯誤，而依對方指示匯款。 112年1月3日11時31分許 100萬元 中信銀行帳戶 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/29
…1號 上 訴 人 即 被 告 林仁敦 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年12月21日112年度金訴字第721號第一審判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 林仁敦應…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 洪銘謙 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月4日112年度金訴字第721號第一審判決，提起上訴，本 院裁定如下： 主 文 洪銘謙應於本…