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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第123號 · 2024/02/22
…號 原 告 賴正宗 被 告 曾翌庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第74號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2181號 · 2024/02/22
… 告 鄭雅勻 被 告 邱玉蓮 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1373號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第26號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、楊玉萍可預見一般人取得他人金融機構帳戶使…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/22
所示之刑，並就諭知併科罰金部分，諭知易服勞 役之折算標準。 三、緩刑： 被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失慮而觸犯刑 章，犯後坦承不諱，
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第368號 · 2024/02/22
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李知暘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12242號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/22
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 吳奕葦 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴 （112年度 偵字第1708號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴字 第231號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 111年度金訴字第350號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 李冠穎律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11508號），本院判決如下： 主 文 蕭淑子幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第235號 · 2024/02/21
…號 原 告 呂美鳳 被 告 沈淮揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金簡上字第113號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第113號 · 2024/02/21
… 沈煒傑律師 古晏如律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年7月31日112年度金簡字第44號第一審簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第139號 · 2024/02/21
…灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳志彬 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 112年度金簡字第333號，中華民國112年10月2日第一審刑事簡易 判決（起訴案號：111年度偵字第9540號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡岷蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第380號），嗣被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑（原案號：113年度金訴字第24號），爰不經…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第16號 · 2024/02/21
…察官 被 告 BAGUS KUSRINA 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴(112年度偵 字第3904號、112年度偵字第7161號)，被告就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第13號 · 2024/02/21
… 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 潘槐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第3410號），本院判決如下： 主 文 潘槐幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事裁定聲請被害人刑事訴訟資訊獲知臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第89號 · 2024/02/21
…度聲字第89號 聲 請 人 陳慧玲 上列聲請人因被告羅珮玟違反洗錢防制法等案件，聲請刑事訴訟 資訊獲知，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、按殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第404號 · 2024/02/21
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林忠良 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7505號），本院判決如下： 主 文 林忠良幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第280號 · 2024/02/21
…80號 原 告 黃春美 被 告 林忠良 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第404號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第56號 · 2024/02/21
…團內 部成員，而共同意圖為自己不法所有，3人以上共犯詐欺及 違反洗錢防制法之犯意聯絡，由詐欺集團成員以投資股票為 由，誘使乙○○參與投資，乙○○不疑有詐，陷於錯誤而交付款 項，嗣於民國112年12月1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/21
…號 原 告 吳春煌 被 告 蔡培煌 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度訴字第56號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金簡上字第46號 · 2024/02/21
…隆地方檢察署檢察官 被 告 陳清秀 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院基隆簡易庭 112年度基金簡字第146號中華民國112年10月16日第一審簡易判 決（偵查案號：112年度偵字第3996號、1…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第410號 · 2024/02/21
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財，違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定， 應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。而被告持本案3個 帳戶提款卡所為多次領款行為，係利用同一機…