裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決偽證臺灣高等法院 113年度上訴字第19號 · 2024/02/27
…、罪名， 均如原審判決書所載。 二、檢察官上訴意旨略以：被告前因違反洗錢防制法等案件，於 「112年9月15日」經臺灣彰化地方法院以112年度金簡字第1 79號判決判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同 ）5…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第37號 · 2024/02/27
…年度台上字第3563號、第4405號判決意旨參照）。被告2人 行為後，洗錢防制法第16條規定於112年6月14日修正公布， 於同年月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定「 犯前二條之罪，在偵查或審判中…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第71號 · 2024/02/27
… 稱被告)之犯行已臻明確，因而適用刑法第339條之4第1項第 2款、洗錢防制法第14條第1項等規定，各依想像競合犯之規 定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論斷，分別處有期徒 刑1年1月、1年、1年、1年1月，…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗字第201號 · 2024/02/27
… 編號1至4號應執行有期徒刑3年 編號 4 5 6 罪名 詐欺 洗錢防制法 詐欺 宣告刑 有期徒刑1年7月 有期徒刑9月 有期徒刑1年3月（2罪） 犯罪日期 106/11/02 106/11/18 106/11/18(2…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗字第233號 · 2024/02/27
… 理 由 一、原裁定意旨略以：抗告人即受刑人李俊安因違反洗錢防制法 等案件，經法院先後判處如附表所示之刑確定，又本件受刑 人所犯如附表編號1至37所示之罪所處之有期徒刑，依法不 得易服社…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第287號 · 2024/02/27
… 法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。 三、查受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經本院判處如附表 所示之刑，均經分別確定在案。檢察官所聲請定應執行刑之 附表編號1所示之罪，雖已執行完畢，惟與附表編號…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度重附民字第4號 · 2024/02/27
… 告 陳文和 上列被告因本院112年度上訴字第5605號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第103號 · 2024/02/27
… 廖森榮 上列被告等因112年度上訴字第560號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第135號 · 2024/02/27
… 被 告 葉宗昀 上列被告因本院112年度上訴字第5059號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第140號 · 2024/02/27
…，寄押在法務部○○○○○○○○○○○） 上列被告因民國113年度上訴字第10號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴 訟移送本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第189號 · 2024/02/27
… 告 陳美玲 被 告 張智凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第5641號） ，原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第217號 · 2024/02/27
…慧嘉 被 告 陳世宗 上列被告因民國112年度上訴字第5806號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/27
… 被 告 李建昇 上列被告因本院112年度上訴字第5234號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/27
…被 告 張智凱 上列被告因民國112年度上訴字第5641號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 112年度台上字第4838號 · 2024/02/27
…判決，改判仍依想像競合犯關係，從一重 論處其三人以上共同詐欺取財（尚犯洗錢防制法第14條第1 項洗錢〔下稱一般洗錢〕）1罪刑及為相關沒收宣告之判決。 已詳敘認定犯罪事實所憑證據及理由。 三、證據之評價，亦…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 112年度台上字第4848號 · 2024/02/27
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪構成要件之理由綦詳，就上訴人否認犯行所辯主 觀上無加重詐欺取財、洗錢及參與犯罪組織之不確定故意等 …
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第310號 · 2024/02/27
…取財（編號1部分，尚犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段參與犯罪組織、洗錢防制法第14條第1項洗錢〔下稱一 般洗錢〕；編號2、3部分，均尚犯一般洗錢；編號4部分，尚 犯一般洗錢未遂）共4罪刑及定應執行刑之判決，…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第312號 · 2024/02/27
…邱濂宇 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年10月31日第二審判決（112年度金上訴字第2330號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第584號 · 2024/02/27
…訴人所犯前揭罪名，已綜合刑法第57條科刑等一 切情狀，並就想像競合所犯洗錢防制法之輕罪已符修正前該 法第16條第2項規定之要件，併於加重詐欺罪之量刑併予審 酌，在罪責原則下適正行使其量刑之裁量權，就其係初犯， …
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第588號 · 2024/02/27
…偉盛 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月31日第二審判決（112年度上訴字第3521號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第11…