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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1032號 · 2024/02/21
…被 告 黃宥鈞 選任辯護人 蔡憲騰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18529號），本院判決如下： 主 文 黃宥鈞無罪。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1039號 · 2024/02/21
… 被 告 吳竣祐 選任辯護人 江政俊律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第40220號），本院判決如下： 主 文 吳竣祐無罪。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1422號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15867號、第16734號），及移送併辦（112年度偵字第2 5906號、第27589號、第43…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1845號 · 2024/02/21
…新北地方檢察署檢察官 被 告 吳秉澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第39897號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 事 實 一、公訴意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第516號 · 2024/02/21
… 被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第517號 · 2024/02/21
… 被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第518號 · 2024/02/21
… 被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第666號 · 2024/02/21
… 被 告 李采耘 選任辯護人 謝懷寬律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2071號），本院判決如下： 主 文 李采耘無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第986號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 翁偉倫律師 江苡銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第4917號），本院判決如下： 主 文 王心緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第40號 · 2024/02/21
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 古智君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第45466號、111年度偵緝字第1091號、111年度偵字第358 1號）及移送併辦（111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第41號 · 2024/02/21
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 古智君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第45466號、111年度偵緝字第1091號、111年度偵字第358 1號）及移送併辦（111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1229號 · 2024/02/21
…邱筱捷 被 告 李采耘 上列被告因112年度金訴字第666號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告邱筱捷之聲明、事實及理由、…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1666號 · 2024/02/21
…號 原 告 許乃尹 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1667號 · 2024/02/21
…號 原 告 羅富田 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2668號 · 2024/02/21
… 告 勞福堂 被 告 黃士育 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第297號 · 2024/02/21
… 原 告 劉貴珠 被 告 歐陽熹 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第319 9號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 黃士育 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9181、13906號）及移送併辦（112年度偵字第23785號 ），於本院受理後（112年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/21
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 葉俊麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第545號），本院判決如下： 主 文 葉俊麟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第221號 · 2024/02/21
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃威棋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵緝字第4022號、第4024號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第386號 · 2024/02/21
… 告 黃靖超 被 告 黃士育 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前…