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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第923號 · 2024/02/27
… 劉昭吟 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第479號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第987號 · 2024/02/27
… 劉昭吟 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第479號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第1058號 · 2024/02/27
…園地方檢察署檢察官 被 告 李小金 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11123號、第14025號）及移送併辦(112年度偵字第3443 4號、第21899號、第32671…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第157號 · 2024/02/27
… 丁逢庭 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第158號 · 2024/02/27
… 張木生 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第159號 · 2024/02/27
… 林燕鈴 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第155號 · 2024/02/27
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 石峰誌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111年 度偵字第51370號），被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度 金訴字第309號），本院認宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第183號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 朱景麟 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月25日所為112年度金簡字第161號第一審刑事簡易判決（起 訴書案號：112年度偵字第12412號、112年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第51號 · 2024/02/27
… 即 被 告 林彥廷（原名：林政豪） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院111年度 審金簡字第337號，中華民國112年3月6日第一審刑事簡易判決（ 起訴及移送併辦案號：111年度偵字第22131號、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第89號 · 2024/02/27
…原名何文聖）男 (民國00年0月00日生) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年3 月31日所為112年度審金簡字第102號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：111年度偵字第43475號、第44717…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1166號 · 2024/02/27
…罪科刑。 三、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告甲○○、丁○○行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日 修正公布，並於同年0月00日生效，修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第129號 · 2024/02/27
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 洪欽禹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第3601號）及移送併辦(112年度偵字第4659號)，本院 判決如下： 主 文 洪欽禹幫助…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1503號 · 2024/02/27
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 姜志彥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3708號、112年度偵字第5079號、112年度偵字第6783號 、112年度偵字第7138號、11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1582號 · 2024/02/27
…選任辯護人 吳庭毅律師 邱奕澄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25549號、112年度偵字第28121號、112年度偵字第2818 7號、112年度偵字第29012…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1606號 · 2024/02/27
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項 之一般洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織罪。被告就前述加重詐欺、洗錢犯行，與「陳…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第400號 · 2024/02/27
… 四、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告丙○○、陳瑞河及余尚瑾行為後，洗錢防制法第16條第2 項於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行。 依修正前之規定，行為人在偵查或審判中自白者，即合於減 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第56號 · 2024/02/27
… 四、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告丙○○、陳瑞河及余尚瑾行為後，洗錢防制法第16條第2 項於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行。 依修正前之規定，行為人在偵查或審判中自白者，即合於減 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第567號 · 2024/02/27
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳秋月 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第3136號），本院判決如下： 主 文 陳秋月幫助犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之洗錢未遂罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/27
…超所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。被告申智超所犯上述各罪犯行均有部分合致，且犯罪目 的單一，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第701號 · 2024/02/27
…309頁）。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 查本件被告3人行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國11 2年6月14日修正公布施行，並於同年0月00日生效，而修正 前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2…