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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第434號 · 2024/02/21
…事 訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。 二、查被告被訴違反洗錢防制法等案件，經本院辯論終結後，於 民國113年1月24日宣示裁判（未經提起上訴）。而原告卻遲 於辯論終結後之113年2月15日，始…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第75號 · 2024/02/21
…號 原 告 許乃尹 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第167號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第12…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第340號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第12…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第429號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7168號、第7494號、第7808號、第7830號）及移送併辦 （同署112年度偵字第10141…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第12…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第789號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第12…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第819號 · 2024/02/21
…告訴人而為，犯意各別，行為互殊，均應 分論併罰。 ㈥被告阮元和前因違反洗錢防制法等案件，經本院以111年度金 簡字第238號判決判處有期徒刑3月（另有併科罰金5萬元） 確定，並於112年8月11日易服社會勞…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1060號 · 2024/02/21
…1060號 原 告 鄭仲謀 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1061號 · 2024/02/21
…1061號 原 告 余一世 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第461號 · 2024/02/21
…61號 原 告 徐翠鴻 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第340號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第591號 · 2024/02/21
…91號 原 告 王孟萍 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第674號 · 2024/02/21
…74號 原 告 林美春 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第797號 · 2024/02/21
…第797號 原 告 陳明欽 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第807號 · 2024/02/21
…07號 原 告 李嘉欣 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第848號 · 2024/02/21
…第848號 原 告 謝清榮 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第890號 · 2024/02/21
…第890號 原 告 宋婉君 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第904號 · 2024/02/21
…第904號 原 告 鄭詩婷 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第979號 · 2024/02/21
…79號 原 告 林才富 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第167號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/21
…後，旋遭人跨行轉帳一空等事實。 二、核被告郭嘉宗所為，犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法 第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30 條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一次 …