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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審簡字第182號 · 2024/02/21
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 易家源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21714號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：113年度審訴字第100號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第41號 · 2024/02/21
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳麗娣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23399號），被告於訊問時自白犯罪（112年度審金訴字 第1213號），本院認為宜以簡易判決處刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第42號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 劉郡伊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15620號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1308號），本院認為宜以簡易判決處…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第183號 · 2024/02/21
… 上列被告因本院113年度審簡字第182號（即113年度審訴字第100 號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑 事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第18號 · 2024/02/21
…何侒殷 高雄市○○區○○路000號 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第19號 · 2024/02/21
…19號 原 告 吳佩蓁 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第2號 · 2024/02/21
…號 原 告 何孟恬 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第20號 · 2024/02/21
…號 原 告 張凱婷 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2150號 · 2024/02/21
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張瑞顯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第33481號），及移送併辦（111年度偵字第46138號、111 年度蒞字第11860號、112年…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第14號 · 2024/02/21
…上 訴 人 即 被 告 高翠玉 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月29日第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴人高翠玉應於本裁定送達後五日內…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第530號 · 2024/02/21
… 告 鄭詩蕊 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第779號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第531號 · 2024/02/21
… 告 陳麗英 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第779號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第779號 · 2024/02/21
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27187號）及移送併辦（111年度偵字第39941號），被 告於準備程序中自白犯罪（112年度金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1117號 · 2024/02/21
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10648、14770、15971號）及移送併辦【（112年度偵字 第18362、18768、18…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2635號 · 2024/02/21
…告等所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共犯 詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第1項隱匿犯罪所得等罪 嫌。被告等與不詳犯罪組織成員等人有犯意聯絡及行為分擔 ，應依刑法第28條規定論以共同正犯。又被…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳一誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第7981號），本院判決如下： 主 文 陳一誠無罪。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴緝字第79號 · 2024/02/21
…另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 選任辯護人 魏上青律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（105年 度偵字第2356號），本院判決如下： 主 文 楊雅涵三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1030號 · 2024/02/21
…30號 原 告 張家瑗 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1433號 · 2024/02/21
…號 原 告 王語莉 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1434號 · 2024/02/21
…34號 原 告 朱梓鈴 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…