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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第297號 · 2024/02/21
… 原 告 劉貴珠 被 告 歐陽熹 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第319 9號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 黃士育 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9181、13906號）及移送併辦（112年度偵字第23785號 ），於本院受理後（112年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/21
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 葉俊麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第545號），本院判決如下： 主 文 葉俊麟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第221號 · 2024/02/21
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃威棋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵緝字第4022號、第4024號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第386號 · 2024/02/21
… 告 黃靖超 被 告 黃士育 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第434號 · 2024/02/21
…事 訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。 二、查被告被訴違反洗錢防制法等案件，經本院辯論終結後，於 民國113年1月24日宣示裁判（未經提起上訴）。而原告卻遲 於辯論終結後之113年2月15日，始…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第75號 · 2024/02/21
…號 原 告 許乃尹 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第167號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第12…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第340號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第12…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第429號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7168號、第7494號、第7808號、第7830號）及移送併辦 （同署112年度偵字第10141…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第12…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第789號 · 2024/02/21
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第12…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第819號 · 2024/02/21
…告訴人而為，犯意各別，行為互殊，均應 分論併罰。 ㈥被告阮元和前因違反洗錢防制法等案件，經本院以111年度金 簡字第238號判決判處有期徒刑3月（另有併科罰金5萬元） 確定，並於112年8月11日易服社會勞…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1060號 · 2024/02/21
…1060號 原 告 鄭仲謀 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1061號 · 2024/02/21
…1061號 原 告 余一世 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第461號 · 2024/02/21
…61號 原 告 徐翠鴻 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第340號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第591號 · 2024/02/21
…91號 原 告 王孟萍 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第674號 · 2024/02/21
…74號 原 告 林美春 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第797號 · 2024/02/21
…第797號 原 告 陳明欽 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第807號 · 2024/02/21
…07號 原 告 李嘉欣 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…