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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第848號 · 2024/02/21
…第848號 原 告 謝清榮 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第890號 · 2024/02/21
…第890號 原 告 宋婉君 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第904號 · 2024/02/21
…第904號 原 告 鄭詩婷 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第979號 · 2024/02/21
…79號 原 告 林才富 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第167號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/21
…後，旋遭人跨行轉帳一空等事實。 二、核被告郭嘉宗所為，犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法 第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30 條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一次 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第38號 · 2024/02/21
…38號 原 告 蘇慧倫 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第707號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 田永彬律師 羅閎逸律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴(112年度 偵字第14792號 )，本院依簡式審判程序審理並判決如下： 主 文 丁○○犯如附表「主文」欄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 張弘昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18340、20693號），因被告於準備程序進行中，就被訴 事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1294號 · 2024/02/21
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財罪嫌及違反洗錢防制法第2條第1款、第 2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢罪嫌。被告與 所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第178號 · 2024/02/21
…號 原 告 羅雅婷 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第202號 · 2024/02/21
…號 原 告 楊宛儒 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/21
…灣士林地方檢察署檢察官 被 告 邱玉琦 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年7月20日112年度金簡字第72號第一審簡易判決（起訴書案號 ：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第25529…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第449號 · 2024/02/21
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2444、5723、5849、6067、6247號）及移送併案審理（ 112年度偵字第8083、8…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第460號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 夏元一律師 李思瑩律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第54號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第621號 · 2024/02/21
… 告 游媁婷 選任辯護人 吳忠德律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23734號、第26781號）、追加起訴（112年度偵字第184 2號）及移送併案審理（112年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第622號 · 2024/02/21
… 告 游媁婷 選任辯護人 吳忠德律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23734號、第26781號）、追加起訴（112年度偵字第184 2號）及移送併案審理（112年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第699號 · 2024/02/21
… 告 陸雲龍 選任辯護人 賴勇全律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4805號）及移送併案審理（112年度偵字第9885、12263 、13123、15249、181…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第805號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 沈宏儒律師 王聖傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣士 林地方檢察署112年度偵字第1414號）及移送併案審理（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第2162號、臺灣…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1445號 · 2024/02/21
… 劉兆軒 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1446號 · 2024/02/21
… 蒙梧子 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…