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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5209號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 黃冠霖律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年8月18日第二審判決（112年度金上訴字第618、61 9、620、621、622、623、6…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第299號 · 2024/02/21
… 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年10月4日第二審判決（112年度上訴字第2072號，起訴 案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第10…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第307號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 林奕秀律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年9月27日第二審判決（112年度上訴字第2671號，起訴案號 ：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第14…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第308號 · 2024/02/21
… 許淑盈 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月14日第二審判決（112年度上訴字第3546號，起訴案號 ：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第415號 · 2024/02/21
… 人 洪瑞繁 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月24日第二審判決（112年度上訴字第2473號，起訴案號 ：臺灣宜蘭地方檢察署111年度偵字第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第693號 · 2024/02/21
…人 蘇柏宣 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月9日第二審判決（112年度上訴字第3330號，起訴案號 ：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第64…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第697號 · 2024/02/21
… 人 陳怡君 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院高雄分院 中華民國112年10月26日第二審判決（112年度金上訴字第216號 ，起訴案號：臺灣屏東地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第711號 · 2024/02/21
… 王立廷 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月21日第二審判決（112年度金上訴字第2478號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第726號 · 2024/02/21
… 人 賴力豪 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月16日第二審判決（112年度金上訴字第2185號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署110年…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲請再審最高法院 113年度台抗字第120號 · 2024/02/21
… 張譯止 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年12月18日駁回聲請再審之裁定（112年度聲再 字第217號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法聲明不服最高法院 113年度台聲字第29號 · 2024/02/21
…明 人 吳家頤 上列聲明人因違反洗錢防制法案件，對於本院中華民國113年1月 3日第三審判決（112年台上字第5185號），聲明不服，本院裁定 如下： 主 文 聲明駁回。…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 111年度軍簡上附民字第1號 · 2024/02/21
…第1號 原 告 蔣宇婕 被 告 胡育祺 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度軍金簡上字第1 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及其假執行之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 111年度軍金簡上字第1號 · 2024/02/21
…灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 胡育祺 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年5月12日111年度軍金簡字第1號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：臺灣臺東地方檢察署111年度軍偵字第13號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/21
… 告 葉思璇 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1678號、第1930號、第2434號、第4647號、第4746號、 第4808號至第4810號）…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第286號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第291號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第467號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第534號 · 2024/02/21
… 被 告 葉紫穎 上列被告因本院111年度金訴字第291號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第582號 · 2024/02/21
… 被 告 葉紫穎 上列被告因本院111年度金訴字第291號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/21
… 上 一 人 選任辯護人 林永祥律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第19…