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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第483號 · 2024/02/26
…其所提供之金融帳戶作為詐欺取 財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗 錢犯意，於民國111年8月8日9時許，在高雄市○○區○○○路0號 「高雄85大樓」前，將其申設之第一銀行帳號000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第87號 · 2024/02/26
…並逃避國家追訴、處罰，竟仍 基於縱令前揭事實發生亦不違其本意之幫助他人詐欺取財及 掩飾或隱匿犯罪所得去向之洗錢不確定故意，於民國112年3 月11日16時47分許（起訴書誤載為「16時49分許」應予更正 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第88號 · 2024/02/26
… 論被告以刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助 詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪，並認被告係以一行為同時觸犯數個幫 助詐欺取財及幫助一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第523號 · 2024/02/26
…得 之去向，仍與姓名年籍均不詳，自稱「林天明」之人共同基 於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年7月4日9時55分 許前之某時，將其所申辦之高雄銀行市府分行帳號00000000 0000號帳戶（下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第604號 · 2024/02/26
…隱匿詐欺所得去向及所在之工 具，詎基於上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意，於民國112年2月20日某時許，依身 分不詳、自稱「林薪傳」之行騙者（無證據證明為未滿18歲 、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第781號 · 2024/02/26
…穎雖可預見提供金融機構帳戶予來歷不明之人使用，該 帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具、匯入帳戶之款 項極可能為來源不明之犯罪所得，而將帳戶內之款項轉匯予 來歷不明之人，將產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/26
…於縱有人利用其所提供之個人證件，及配合更改聯絡 電話以申辦金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不 違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢犯意，於民國110年8月30 日前某日，拍照將其國民身分證、健保卡(下合稱本案…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣新竹地方法院 111年度訴字第75號 · 2024/02/26
…博信公司帳戶而侵占入己 ；復於該期間，另意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 、行使變造私文書之犯意，明知其並未繳納6萬6000股股 份之股款99萬元，且前開陸尚德繳納之股款45萬元亦未匯 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第795號 · 2024/02/26
…依簡式審判程序審理 ，並判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。緩刑參 年，並應依附表一所示和解筆錄內容履行。 扣案如附表二各編號所示之物均沒收。 事實及理由 一、本件犯罪事實…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第608號 · 2024/02/26
… 害人及警方追查無門，竟仍基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所 得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於000年0月間將「 大雄」徵用金融機構帳戶之情轉知訴外人蔡辰依，蔡辰依即 將其所申辦國泰世華商業銀行帳號000000…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度訴字第1347號 · 2024/02/26
…告因前開行為經本院以112年度訴字第456號刑事判決判處 三人以上共同詐欺取財未遂罪。 四、得心證之理由： ㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任， 民事訴訟法第277條前段定有明文。次按因故意或…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙原金簡字第6號 · 2024/02/26
…移 送併辦意旨書之記載（如附件）。又被告黃瑜萱幫助他人遂 行詐欺取財、洗錢之犯行，為幫助犯，依刑法第30條第2項 規定，按正犯之刑減輕之。臺灣嘉義地方檢察署檢察官以11 1年度偵字第10037號併辦意…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度沙簡字第784號 · 2024/02/26
…告依其一般社會生活之通常經驗，知詐騙集團 可透過他人提供之金融卡，遂行詐欺取財犯行並掩飾、隱匿 該詐欺犯罪所得之去向、所在；為能獲得每件包裹新臺幣（ 下同）2千元之報酬，依詐欺成員指示，於110年12月10日1…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2500號 · 2024/02/26
…而藉此掩飾、隱匿犯罪所得之真正去向 ，竟基於縱若有人利用其金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯 罪工具，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不確定故 意，於民國111年1月1日起至2月8日間某時許，在新北市蘆 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1047號 · 2024/02/26
… 主 文 吳育昇犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同 詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月；未扣案之犯罪所得新臺幣參 仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額，扣案「欣誠投資股份有限公司現金收款收…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1304號 · 2024/02/26
…被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之3 人以 上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。 被告與居中指揮之上游詐欺集團成員「猴賽雷」，及前來接 手其贓物之詐欺集團成員（即俗稱之收…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1346號 · 2024/02/26
…所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之3 人 以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢 罪。 （二）被告與居中指揮之上游詐欺集團成員、向各個被害人行騙 之詐欺集團成員（即…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第914號 · 2024/02/26
…後，得知可擔任車手獲取報酬，遂意圖為自己不法之所有， 與「倫」共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由詐 騙集團所屬成員，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙 附表所示之人，致渠等陷於錯誤，而分別於附表所示時…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第915號 · 2024/02/26
…後，得知可擔任車手獲取報酬，遂意圖為自己不法之所有， 與「倫」共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由詐 騙集團所屬成員，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙 附表所示之人，致渠等陷於錯誤，而分別於附表所示時…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第916號 · 2024/02/26
…後，得知可擔任車手獲取報酬，遂意圖為自己不法之所有， 與「倫」共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由詐 騙集團所屬成員，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙 附表所示之人，致渠等陷於錯誤，而分別於附表所示時…