裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1163號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蕭承義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第22401號、第38543號），本院判決如下： 主 文 蕭承義幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1285號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 沈靖家律師 何奕萲律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8322、23815、31223號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1298號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許嘉彰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15892號、第23981號、第25059號、第25854號、第2615 8號）及移送併辦（臺灣新…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1494號 · 2024/02/29
… 被 告 黎小琪 選任辯護人 林哲丞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第61235 號、112 年度偵字第30177 號）及追加起訴（11 2 年度偵字第27767 號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1594號 · 2024/02/29
… 潘沛騰 林孜曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第141號、110年度少連偵字第387號），本院判決如 下： 主 文 丙○○犯三人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1697號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳明城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26579號），本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/29
… 被 告 鄭揚融 選任辯護人 何威儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第62773號、112年度偵字第49880號），本院判決如下： 主 文 一、陳浚瑋犯如附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1759號 · 2024/02/29
…被 告 彭柏祥 選任辯護人 張孟權律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39482、52338、55608、56272、60866、62040號，112 年度偵字第739…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/29
… 被 告 何智翔 選任辯護人 伍徹輿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第29449號，本院判決如下： 主 文 何智翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王柏森 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32865號、第43517號），本院判決如下： 主 文 王柏森幫助犯洗錢防制法第14條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1855號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林怡倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5199號），本院判決如下： 主 文 林怡倩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1861號 · 2024/02/29
…TRAN TRONG THANG(中文名：陳重勝) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第16604號）及移送併辦（112年度偵字第28977號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1897號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳思賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28754號、第51217號），本院判決如下： 主 文 吳思賢幫助犯洗錢防制法第14條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1920號 · 2024/02/29
…被 告 方彥翊 選任辯護人 陳韋霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第50062、52212、61063號），本院判決如下： 主 文 一、方彥翊犯如附表四編…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1953號 · 2024/02/29
…名：劉毅） 江致宏 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第59745號）及追加起訴（111年度偵字第61839號）， 被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2008號 · 2024/02/29
…佯裝「陳警官」、「檢察官周士榆」以電話聯繫給丙○○，向之佯稱：伊因販賣帳戶而涉嫌違反洗錢防制法等罪，依指示繳交款項才能轉換身分為被害人云云，致丙○○陷於錯誤，而依對方指示匯款。 112年1月3日11時21分許 100萬元 中信銀行帳戶 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2040號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14760號），及追加起訴(112年度偵字第22977號)，本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14760號），及追加起訴(112年度偵字第22977號)，本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2063號 · 2024/02/29
…名：劉毅） 江致宏 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第59745號）及追加起訴（111年度偵字第61839號）， 被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2164號 · 2024/02/29
…師（法律扶助基金會指派律師） 林佳萱律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72182號），本院判決如下： 主 文 洪啟文犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑…