裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第608號 · 2024/02/26
…字第295號刑事判決判處被告幫助犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 ，依刑法第55條規定從一重論以幫助犯洗錢罪，因而判處有 期徒刑4月，併科罰金5萬元在案，有前開刑事判決書附…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙原金簡字第6號 · 2024/02/26
…檢察署檢察官 被 告 黃瑜萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵字第18457號）及移送併辦（臺灣嘉義地方檢察署 111年度偵字第10037號），本院判決如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙金簡字第62號 · 2024/02/26
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳紘琳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11436號），本院判決如下： 主 文 陳紘琳幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1047號 · 2024/02/26
…法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同 詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。被告 與該詐欺集團在收款收據上偽造「欣誠投資」及內文不明 之印文共3 枚，係偽造整個收款收據之部…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1304號 · 2024/02/26
…刑法第339 條之4 第1 項第2 款之3 人以 上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。 被告與居中指揮之上游詐欺集團成員「猴賽雷」，及前來接 手其贓物之詐欺集團成員（即俗稱之收水人員）等人，…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1346號 · 2024/02/26
…第339 條之4 第1 項第2 款之3 人 以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢 罪。 （二）被告與居中指揮之上游詐欺集團成員、向各個被害人行騙 之詐欺集團成員（即俗稱之機房人員…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第914號 · 2024/02/26
…林德寶上開犯行堪以認定， 均應予依法論科。 三、論罪科刑 (一)按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為： 、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追 訴，而移轉或變更特定犯罪所得。…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第915號 · 2024/02/26
…林德寶上開犯行堪以認定， 均應予依法論科。 三、論罪科刑 (一)按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為： 、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追 訴，而移轉或變更特定犯罪所得。…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第916號 · 2024/02/26
…林德寶上開犯行堪以認定， 均應予依法論科。 三、論罪科刑 (一)按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為： 、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追 訴，而移轉或變更特定犯罪所得。…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第947號 · 2024/02/26
…林德寶上開犯行堪以認定， 均應予依法論科。 三、論罪科刑 (一)按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為： 、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追 訴，而移轉或變更特定犯罪所得。…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第992號 · 2024/02/26
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 周一豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22577號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪陳 述，經本院裁定改行簡式審判程序審理，並判決如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第43號 · 2024/02/26
…士林地方檢察署檢察官 被 告 張穎升 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28453號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1358號），本院認為宜以簡易判決處刑如…
- 刑事裁定聲明異議臺灣士林地方法院 113年度聲字第201號 · 2024/02/26
…聲明異議人 即 受刑人 朱舜爵 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，對於臺灣士 林地方檢察署檢察官執行之指揮（112年度執撤緩字第34號）聲 明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣士林地方法院 113年度聲字第218號 · 2024/02/26
…加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪， 犯罪嫌疑重大；又本案尚有其他共犯在偵查中，且由共犯 在偵查中之供詞可知其等均有教導應對檢警之詞，且…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度訴字第18號 · 2024/02/26
…林德寶上開犯行堪以認定， 均應予依法論科。 三、論罪科刑 (一)按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為： 、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追 訴，而移轉或變更特定犯罪所得。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1792號 · 2024/02/26
… 告 劉長融 選任辯護人 陳伯彥律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第24247號、111年度偵字第28477號）及追加起訴(112年度偵 字第197號、112年度偵字第4…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第65號 · 2024/02/26
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張秝綾 上列被告因洗錢防制法等案件，本院於民國112年5月22日所為之 判決原本及其正本，應裁定更正如下： 主 文 原判決之原本及其正本之附件「臺灣臺中地方檢察署…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第114號 · 2024/02/26
…告迭於檢察官偵查中及本院審理 時，均坦承洗錢及參與犯罪組織之犯行，合於洗錢防制法第 16條第2項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑之要件 ，本院於依刑法第57條之規定量刑時，已依上開實務見解合 併…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第129號 · 2024/02/26
…犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1 項之一般洗錢罪（各2 罪）。 ㈡被告雖未自始至終參與各階段之犯行，於本案僅提供帳戶並 擔任「提款車手」角色…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第142號 · 2024/02/26
…假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後 處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2條之洗錢行為（ 最高法院111年度台上字第189號判決意旨參照）；而刑法第 339條之4第1項之加重詐欺取財罪為法定刑1年以上…