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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第104號 · 2024/02/23
…），被告3人並未參與此部分犯行而非檢察官 起訴及本院認定對原告實行加重詐欺取財犯行之共同正犯。 是原告對被告3人提起本件附帶民事訴訟，揆諸上開說明， 顯非合法，自應依首揭規定，以判決駁回原告之訴。原告之 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第206號 · 2024/02/23
…灣 銀行帳戶）無涉，被告並非檢察官起訴及本院認定對原告實 行詐欺取財犯行之幫助犯或共同正犯。是原告對被告提起本 件附帶民事訴訟，揆諸上開說明，顯非合法，自應依首揭規 定，以判決駁回原告之訴。原告之訴既…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第603號 · 2024/02/23
…為正當，應予准許。爰綜合斟酌其所犯均為共同犯詐欺 取財罪或三人以上共同詐欺取財犯行，犯罪時間集中在108 年4月17日至18日間，均為參與同一詐欺集團所為，犯罪型 態、犯罪情節相同，皆屬欠缺尊重他人財產法益之守…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第624號 · 2024/02/23
… 罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造 私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪等 犯罪嫌疑重大，且被告前有2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/23
…銘交付本案帳戶網路銀行帳號及密碼供他人 不法使用，顯係基於幫助他人詐欺取財及一般洗錢罪之不 確定犯意，且其提供帳戶資料之行為亦屬刑法詐欺取財罪 及一般洗錢罪構成要件以外之行為，其既以幫助他人犯罪 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第183號 · 2024/02/23
…籍不詳之成年人（下稱某甲）共同意圖 為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，提供其申辦之中國信託商業銀行股份有限公司（下 稱中國信託）南勢角分行帳號000000000000號帳戶（下稱本 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第382號 · 2024/02/23
…欺集團成員共同意圖為自己不法所有及掩飾或隱匿 特定犯罪所得之來源，基於詐欺取財、移轉特定犯罪所得之 犯意聯絡，提供其名下玉山商業銀行帳號0000000000000號帳 戶(下稱本案帳戶)資料予詐欺集團，嗣該詐欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第76號 · 2024/02/23
…獨任進行簡式審判程序， 判決如下： 主 文 蔡耀賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附 表一「偽造之印文及數量」欄所示之印文共參枚、如附表二所示 之物均沒收。未扣案之犯罪所得港幣伍仟元、新臺幣壹萬元均沒 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 110年度訴字第507號 · 2024/02/23
…犯罪組織罪，累犯，處有期徒刑貳年陸月；又 犯三人以上共同以電子通訊對公眾散布而詐欺取財未遂罪，共貳 佰零陸罪，均累犯，各處有期徒刑壹年。 己○○共同犯發起犯罪組織罪，處有期徒刑貳年拾月；又犯三人以 上共同以電子通訊對公眾散布而詐欺取…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 110年度訴字第615號 · 2024/02/23
…犯罪組織罪，累犯，處有期徒刑貳年陸月；又犯 三人以上共同以電子通訊對公眾散布而詐欺取財未遂罪，共貳佰 零陸罪，均累犯，各處有期徒刑壹年。 甲○○共同犯發起犯罪組織罪，處有期徒刑貳年拾月；又犯三人以 上共同以電子通訊對公眾散布而詐欺取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第41號 · 2024/02/23
…提供之金融帳戶藉以掩飾、隱匿犯罪所得之所在、去向，亦不 違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意 ，於民國111年8月24日某時許，依真實姓名年籍不詳、綽號「李 茹寧」之成年人士之指示（無證據證明乙○○知悉正犯有3人以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第398號 · 2024/02/23
…要表徵，如交予不詳人士使用，有供作財產犯罪用途之可 能，將能幫助該不詳人士遂行詐欺取財及洗錢犯罪，仍以縱前開 不詳人士利用其提供之金融帳戶持以詐欺取財，藉以掩飾、隱匿 該犯罪所得之所在、去向，亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取 財、幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第602號 · 2024/02/23
…真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自 己不法之所有，基於洗錢及詐欺取財之犯意聯絡（無證據證 明林樹寶知悉參與本案犯行之正犯達3人），由林樹寶於民 國111年10月27日至同月30日間某時，將其所申辦之第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第792號 · 2024/02/23
… 實 一、藍崧豪可預見提供個人帳戶予他人使用，有遭犯罪集團利用 作為詐欺取財及洗錢之人頭帳戶，用以詐取被害人轉帳匯款 等犯罪工具並產生金流斷點之可能，竟為取得新臺幣（下同 ）10萬至15萬元之報酬，基於幫助詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/23
…新臺幣壹 仟元折算壹日。 犯罪事實 一、戊○○與潘師群（潘師群所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢案件， 由檢察官另案提起公訴，業經本院以111年度金簡字第239號 判決處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣【下同】2萬元確定）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第62號 · 2024/02/23
… 號、密碼等提供予真實身分不詳之詐騙者或詐欺集團成員使 用作為遂行詐欺取財及洗錢之工具，並不等同於向告訴人施 以欺罔之詐術及洗錢行為，且亦無證據證明被告有參與詐欺 取財犯行及洗錢犯行之構成要件行為，是被告提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/23
… 碼等提供予真實身分不詳之詐騙者或詐欺集團成員使用作為 遂行詐欺取財及洗錢之工具，並不等同於向告訴人施以欺罔 之詐術及洗錢行為，且亦無證據證明被告有參與詐欺取財犯 行及洗錢犯行之構成要件行為，是被告提…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第545號 · 2024/02/23
…件行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢又被告以一幫助行為提供上開帳戶資料而幫助該不詳詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第480號 · 2024/02/23
…成員使用。嗣該詐欺集團取得 上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及 洗錢犯意聯絡，以如附表所示方式詐騙何慧蓮及傅彩珍，致 渠等陷於錯誤，而於如附表所示之時間，匯款至鍾俐玟上開 樂天銀行帳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第519號 · 2024/02/23
…依簡式審判程序進行，本 院判決如下： 主 文 乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年。 事 實 一、乙○基於參與犯罪組織之犯意，於民國000 年0 月間，加入 交友軟體TINDER暱稱「軒…