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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第116號 · 2024/02/21
… 告 陳俞廷 0000000000000000 上列當事人間因被告違反洗錢防制法案件（本院112年度金上訴 字第2331號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本 院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第350號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第135號 · 2024/02/21
…灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 梁震遠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第354號中華民國112年9月1日第一審判決（起訴書案號：11 2年度偵字第12479號、第19205號），…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1440號 · 2024/02/21
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡鈞富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號）及追加起訴（112年度蒞追字第5號），本院 判決如下： 主 文 丙○○…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1708號 · 2024/02/21
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡鈞富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號）及追加起訴（112年度蒞追字第5號），本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第185號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第202號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第203號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第204號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第206號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第619號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第63號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第883號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民移簡字第106號 · 2024/02/21
… 告 鄧瑞軒 被 告 歐陽婕芸即呂婕芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭以112年度簡上附民字第2 4號刑事附帶民事訴訟裁定移送前來，本院於民國1…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1641號 · 2024/02/21
…第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌、違反洗錢防制法第2條而 犯同法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。被告與本 案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第503號 · 2024/02/21
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 徐瑜敏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （111年 度偵字第39110號、111年度偵緝字第3183號、第3184號、112年 度偵字第275號、第365號…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第780號 · 2024/02/21
… 告 郭懿佳 被 告 徐瑜敏 原 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度訴字第503號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣臺北地方法院 113年度聲字第173號 · 2024/02/21
…應執行有期徒刑壹 年。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊仕豪因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示，爰依刑事訴訟法第477條第1項規 定聲請定其應執行之刑等語。 二、按數罪併罰，有2裁判以…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13382號 · 2024/02/21
… 告 姜廷達 被 告 賴致宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度簡字第2110號 刑事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院 112年度附民字第820號），本院刑事庭裁定…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14277號 · 2024/02/21
… 告 簡梵昀 被 告 陳威宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度審簡字第2602 號刑事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本 院112年度審簡附民字第58號），本院刑事庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4263號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 徐梓傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度審金訴字第102號，中華民國112年5月25日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字…