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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/23
…菖頭」）預見對外收取金融帳戶資料轉交他 人使用，可能作為他人收受、移轉詐欺取財犯罪所得之工具 ，以遂行詐欺取財及掩飾、隱匿該犯罪所得去向、所在之目 的，竟仍以縱係如此，亦無違反其本意，而與某真實姓名不 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2068號 · 2024/02/23
…犯罪組織成員意圖為自己不法之所 有，共同基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、掩飾 、隱匿特定犯罪所得來源、去向之犯意聯絡，推由不詳詐欺 集團犯罪組織成員分別於如附件一及二「被害人」、「交付 或轉帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2290號 · 2024/02/23
…「林金龍」及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不 法所有，基於三人以上犯詐欺取財、隱匿詐欺所得去向及所 在之一般洗錢犯意聯絡，先由王珮珊（業經另案審結）提供 伊名下之合作金庫商業銀行屏東分行帳號000000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2587號 · 2024/02/23
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如 附表所示之物，均沒收之。 犯罪事實 一、丁○○於民國112年7月底某日，加入由真實姓名年籍不詳、暱 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2647號 · 2024/02/23
…號1至19所為，均係犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢 防制條例第14條第1項之一般洗錢罪。 四、被告與「蔡詩婷」及其他不詳集團成員，就上開加重詐欺取 財、一般洗錢犯行，均具有…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2733號 · 2024/02/23
…院依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 姜維杰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 如附表編號2、3所示之物及如附表編號1所示偽造之「容軒投資 股份有限公司」印文貳枚均沒收。 犯罪事實 一、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2910號 · 2024/02/23
… 案詐欺集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，各 基於三人以上詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由不詳成員 各以如附表二「詐欺方式」欄所示之詐欺方式，詐欺如附表 二「被害人」欄所示之唐華伶、陳威廷、陳峻樺、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2958號 · 2024/02/23
…㈠核被告楊竣結所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。 ㈡按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第99號 · 2024/02/23
…包裹可獲取新臺幣（下同）70元報酬後，基於意圖為 自己不法所有，如共同詐欺取財亦不違背其本意之不確定故 意犯意聯絡，由「阿昌」於附表一編號1至2事實欄所示時、 地，以該欄所示詐術，分別詐使丙○○、陳暳諭等人陷於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴字第1195號 · 2024/02/23
…犯罪組織成員意圖為自己不法之所 有，共同基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、掩飾 、隱匿特定犯罪所得來源、去向之犯意聯絡，推由不詳詐欺 集團犯罪組織成員分別於如附件一及二「被害人」、「交付 或轉帳…
- 刑事判決恐嚇取財臺灣臺中地方法院 113年度原簡字第11號 · 2024/02/23
…以隱匿實際身分，竟仍基於容任該結果 發生亦不違背其本意之幫助恐嚇取財、詐欺取財故意，於民 國111年12月14日，向臺灣大哥大電信股份有限公司申辦門 號0000000000號、0000000000號、00000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度訴字第27號 · 2024/02/23
…改行簡式審判程序審理，本院判決如下： 主 文 任樂維犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案 如附表一編號2至5所示之物及未扣案如附表二所示之署名、印文 ，均沒收。 犯罪事實 一、緣通訊軟體Teleg…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度訴緝字第23號 · 2024/02/23
…傷害罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟 元折算壹日。又三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得新臺幣柒拾壹萬柒仟陸佰零陸元沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第102號 · 2024/02/23
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供郵局帳戶金融卡 及密碼之行為，同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪 ，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第76號 · 2024/02/23
…、處罰之效果。竟基於縱使他人 將其提供之帳戶網路銀行帳號及密碼用以從事詐欺取財、掩 飾詐欺犯罪所得去向之洗錢行為，亦均不違反其本意之不確 定幫助犯意，於民國112年6月2日前某時許，將其申設之合 作金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第85號 · 2024/02/23
… 一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第14列所載 「並基於詐欺取財之犯意聯絡」應補充更正為「共同基於加 重詐欺取財與一般洗錢之犯意聯絡」，另證據並所犯法條欄 所載證據部分應補充「被告王綺瀅於本院審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/23
…所屬3 人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利 性之有結構性組織之詐欺取財犯罪集團組織，負責擔任提領 被害人受騙匯款現金角色後，其與沈岳樑暨所屬詐欺取財犯 罪集團其他成員（就如附表二所示部分）、其暨所屬詐欺…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度附民字第386號 · 2024/02/23
…帳戶資料後轉交予許秉宣，供作詐欺集團作為詐 騙及洗錢之工具，而涉有幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之罪 嫌（現由本院審理中），是本院審理之刑事被告王洪蛟所涉 犯罪事實部分，核與附帶民事訴訟被告林鉑澔無涉，且上揭 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第96號 · 2024/02/23
…條第1項之僭行公務員職權、第339條之4第1項第1款之 冒用公務員名義詐欺取財、第330條第1項、第328條第1項之 攜帶兇器結夥3人以上加重強盜等罪，犯罪嫌疑重大，有事 實足認為有反覆實施同一詐欺犯罪之虞，而…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第108號 · 2024/02/23
…刑人所犯如附表所示各罪之犯罪態樣（編號1、2所示之罪 均為三人以上共同詐欺取財罪）、時間間隔（編號1、2所示 之罪分別於民國109年3月至同年0月間所犯）、侵害法益（ 編號1、2所示之罪均侵害財產法益）及各罪依…