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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3064號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 杜國陽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第6204號），本院判決如下： 主 文 杜國陽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3098號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 鄒琪珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2393號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為 有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第146號 · 2024/02/21
…北地方檢察署檢察官 被 告 盧逸勲 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年9月4日所為112年度金簡字第383號、第384號第一審刑事簡易 判決，提起上訴，業經辯論終結，茲因本案尚有應行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1032號 · 2024/02/21
… 告 黃宥鈞 選任辯護人 蔡憲騰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18529號），本院判決如下： 主 文 黃宥鈞無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1039號 · 2024/02/21
…被 告 吳竣祐 選任辯護人 江政俊律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第40220號），本院判決如下： 主 文 吳竣祐無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1422號 · 2024/02/21
…新北地方檢察署檢察官 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15867號、第16734號），及移送併辦（112年度偵字第2 5906號、第27589號、第4380…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1532號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳昱璇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17693號）及移送併辦（112年度偵字第53782號），本院判 決如下： 主 文 陳昱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1845號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 吳秉澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第39897號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 事 實 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第516號 · 2024/02/21
…被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第517號 · 2024/02/21
…被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第518號 · 2024/02/21
…被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第666號 · 2024/02/21
…被 告 李采耘 選任辯護人 謝懷寬律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2071號），本院判決如下： 主 文 李采耘無罪。 理 由 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第791號 · 2024/02/21
…告 吳松育 指定辯護人 本院公設辯護人 姚孟岑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第34255號、第34930號）及移送併辦（112年度偵字第67482號 ），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第986號 · 2024/02/21
…選任辯護人 翁偉倫律師 江苡銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第4917號），本院判決如下： 主 文 王心緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，併…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第40號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 古智君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第45466號、111年度偵緝字第1091號、111年度偵字第358 1號）及移送併辦（111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第41號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 古智君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第45466號、111年度偵緝字第1091號、111年度偵字第358 1號）及移送併辦（111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1229號 · 2024/02/21
…捷 被 告 李采耘 上列被告因112年度金訴字第666號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告邱筱捷之聲明、事實及理由、證據…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1666號 · 2024/02/21
… 原 告 許乃尹 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1667號 · 2024/02/21
… 原 告 羅富田 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1793號 · 2024/02/21
… 原 告 何嘉怡 被 告 陳昱璇 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1532號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…