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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第618號 · 2024/02/16
…橋頭地方檢察署檢察官 被 告 呂幸如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第1863號、第2667號、第3347號），本院於民國111年1月 21日以110年度金訴字第96號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第202號 · 2024/02/16
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡家誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第12657號），本院判決如下： 主 文 蔡家誠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/16
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李佳穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第5481、8489、8491號），本院判決如下： 主 文 李佳穎幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第159號 · 2024/02/16
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 邱郁木 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝續字第1、6、7、8號、112年度偵續字第19、20號、112年 度偵字第1160、4352號），本…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第102號 · 2024/02/16
…住、居址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第126號 · 2024/02/16
…、居址均詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第162號 · 2024/02/16
… （住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第182號 · 2024/02/16
… （住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第232號 · 2024/02/16
…路2段88 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第236號 · 2024/02/16
…路2段88 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第247號 · 2024/02/16
… （住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第274號 · 2024/02/16
…詳卷） 被 告 邱郁木 上列被告因112年度金訴字第159號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 本件被告邱郁木…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第67號 · 2024/02/16
… （住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第68號 · 2024/02/16
… （住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/16
…花蓮地方檢察署檢察官 被 告 朱怡樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第815號），暨移送併辦（臺灣臺中地方檢察署111年度 偵緝字第2297、2298號，臺灣雲林地方…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度基小字第2780號 · 2024/02/16
… （住居所詳卷） 被 告 劉祥宗 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民 事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前 來（112年度附民字第581號），本院於民國113年1…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基簡字第1079號 · 2024/02/16
…文 （住居所詳卷） 被 告 陳建樺 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民 事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前 來（112年度附民字第407號），本院於民國113年1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度簡附民字第198號 · 2024/02/16
… 彭智君 上列被告因本院112年度苗金簡字第294號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第1400號 · 2024/02/16
…3號 112年度偵字第4198號 被 告 江佩珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、江佩珊於民國111年10月間，因在…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第272號 · 2024/02/16
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 潘秀雯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第8121號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…