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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第19號 · 2024/02/29
…南投地方檢察署檢察官 被 告 林力安 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字 第5974號、112 年度偵字第6243號），被告自白犯罪，本院（原 案號：112 年度金訴字第272 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第6號 · 2024/02/29
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 劉光彬 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝 字第303號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案 號：112年度金訴字第325號案件），本院裁定…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第8號 · 2024/02/29
… 被 告 洪儷玲 選任辯護人 周仲鼎律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第1239號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號 ：112年度金訴字第388號案件），本院裁定…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第4號 · 2024/02/29
…應執行有期徒刑伍月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周宜信因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第808號 · 2024/02/29
…○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第35531號、第39087號）及追加起訴（110年度偵字第305 24號、第39433號），本院合併審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第901號 · 2024/02/29
…0樓（新北○○○○○○○○○） 選任辯護人 曾柏鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第7859號、第23081號、第23265號）及移送併辦（109年 度偵字第42891號、110年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第373號 · 2024/02/29
… （現另案於法務部○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第35531號、第39087號）及追加起訴（110年度偵字第305 24號、第39433號），本院合併審…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1054號 · 2024/02/29
… 告 洪宸沛 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第60號 · 2024/02/29
… 告 何佩儀 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第80號 · 2024/02/29
… 告 劉齡憶 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審重附民字第38號 · 2024/02/29
… 原 告 侯秀芬 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2543號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2274號 · 2024/02/29
… 被告所為係犯339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取 財、違反洗錢防制法第2條、第14條第1項之一般洗錢罪，容 有誤會，惟因本院認定之事實與起訴意旨所載犯罪事實之基 本社會事實同一，復經檢察官當庭更正被…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2543號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍少連偵字第7號、112年度少連偵字第140號、112年度偵字第 12259號、第27582號、第40064…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2675號 · 2024/02/29
…新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行 適用裁判時法。 ㈡洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同 年月16日施行，修正前該條規定：「犯前二條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2758號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 侯明進 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5961號、第5962號），被告於本院準備程序進行中， 就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2990號 · 2024/02/29
…儀 陳文祥 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第70225號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述 ，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3121號 · 2024/02/29
… (現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第64420號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3174號 · 2024/02/29
… 張育豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第77109號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3220號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 賴品菘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63271號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2756號 · 2024/02/29
… 原 告 張永林 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第254 3號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…