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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第602號 · 2024/02/23
…檢察署檢察官 被 告 林樹寶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦（112年度偵字第1239、2825、3851、4366、9222號、113年度 偵字第63號），被告於準備程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第792號 · 2024/02/23
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 藍崧豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9028號、第9432號、第10350號），被告於準備程序中 就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1230號 · 2024/02/23
… 告 林樹寶 上列被告因本院112年度金訴字第602號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規 定，將本件附帶…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第604號 · 2024/02/23
… 周亭均 被 告 楊茹喬 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第398號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第747號 · 2024/02/23
… 周亭均 被 告 楊茹喬 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第398號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第921號 · 2024/02/23
… 告 林樹寶 上列被告因本院112年度金訴字第602號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規 定，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/23
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 潘家恩 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第989號），而被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑（原案號：112年度金訴字第668號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第62號 · 2024/02/23
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 郭芮吟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14107、15800號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡 易判決處刑（本院原受理案號：112年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/23
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 顏振洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13651號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑（原案號：113年度金訴字第52號），爰不經通…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第124號 · 2024/02/23
… 告 林樹寶 上列被告因本院112年度金訴字第602號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規 定，將本件附帶…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第33號 · 2024/02/23
…住○○市○○區○○路000號 被 告 潘家恩 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第52號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求賠償損害，因事件繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏小字第759號 · 2024/02/23
…○○街000巷00號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第812號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第760號 · 2024/02/23
…鄉○○路○段000號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第571號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第761號 · 2024/02/23
…市○區○○路00巷00號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第529號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言詞辯…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 110年度金訴字第167號 · 2024/02/23
…黃鈺婕 具 保 人 陳沂忻 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第4253號），本院依職權沒入保證金，裁定如下： 主 文 陳沂忻繳納之保證金新臺幣壹仟元及實…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第545號 · 2024/02/23
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 楊季陵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111年 度偵字第8537號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪 之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第480號 · 2024/02/23
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 鍾俐玟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5417、9636號），本院判決如下： 主 文 鍾俐玟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第519號 · 2024/02/23
…竹地方檢察署檢察官 被 告 王渝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第9946、11595 號），被告於本院準備程序中，就被訴事 實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第564號 · 2024/02/23
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 張勝天 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝續字第2、3、4、5、6、7、8號），本院判決如下： 主 文 丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第667號 · 2024/02/23
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 林政賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11901號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 …