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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第704號 · 2024/02/23
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 戴郁鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13298號、第13848號、第16606號、第16614號），及移 送併案審理(112年度偵字第18…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第783號 · 2024/02/23
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 王錦昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10356號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1170號 · 2024/02/23
… 被 告 張勝天 上列被告因被訴本院112年度金訴字第564號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第7號 · 2024/02/23
… 被 告 戴郁鈴 上列被告因被訴本院112年度金訴字第704號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本院…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第540號 · 2024/02/23
… 余俊傑 被 告 陳錦華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第540號），本院於民國113年1月2…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第487號 · 2024/02/23
… 員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財 及違反洗錢防制法之犯意聯絡，先由該詐欺集團姓名年籍不 詳之成年成員，於000年0月00日下午1時31分許，致電告原 告，佯稱：係「吳醫師推薦臺灣正…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 111年度金訴字第525號 · 2024/02/23
… 余泰鑫 律師 劉 齊 律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8725、9843、10798號）及移送併辦（111年度偵字第13 050、14894、18324、1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 111年度附民字第1184號 · 2024/02/23
…豪 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 111年度附民字第1304號 · 2024/02/23
…晏 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 111年度附民字第1305號 · 2024/02/23
… 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 111年度附民字第1306號 · 2024/02/23
…潔 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第779號 · 2024/02/23
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 戴佳謙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11635號、第12777號），本院判決如下： 主 文 戴佳謙犯附表一所示之罪，各處附表二…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1422號 · 2024/02/23
…青 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1423號 · 2024/02/23
…宇 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1600號 · 2024/02/23
… 王五裕 附民被告 戴佳謙 上列被告因112年度金訴字第779號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第476號 · 2024/02/23
… 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第139號 · 2024/02/23
…，應執行有期徒刑玖月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊賢宇因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定其 應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣士林地方法院 113年度聲字第217號 · 2024/02/23
…加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪， 犯罪嫌疑重大；又本案尚有其他共犯在偵查中，且由共犯 在偵查中之供詞可知其等均有教導應對檢警之詞，且…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第8號 · 2024/02/23
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 劉祐伸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23118號、112年度偵字第24402號、112年度偵字第2538 7號）及移送併辦（113年度偵字…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第1997號 · 2024/02/23
…訴訟代理人 張靜忠 被 告 林郁婷 上列當事人間因違反洗錢防制法等事件，原告提起附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1630號），本 院於民國113年1月19日言詞辯論終結，判決如下： …