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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度易字第407號 · 2024/02/22
… 他人申辦之電話號碼行騙，以掩飾身分，避免檢警追查，竟 基於幫助詐欺取財之未必故意，於民國105年7月1日，申辦 台灣大哥大股份有限公司（下稱台哥大公司）0000000000號 行動電話預付卡門號後，嗣於…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣臺北地方法院 112年度聲自字第204號 · 2024/02/22
…、倪伯瑜、鄭志驊、張姸婷(下合稱被告等人）涉犯刑法第3 39條第1項之詐欺取財罪嫌，被告朱威信、劉思賢、鄭志驊 另涉有同法第342條第1項之背信罪嫌，被告劉思賢另涉有同 法第339條第2項之詐欺得利罪嫌，提出告…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度自字第84號 · 2024/02/22
… 及附表二之6件珠寶下落不明，因認被告涉犯刑法第339條第 1項詐欺取財、第336條第2項業務侵占、第342條第1項背信 罪等語。 二、按「不得提起自訴而提起者，應諭知不受理之判決」、「同 一案件經檢察…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度自字第84號 · 2024/02/22
…訴駁回。 理 由 一、自訴意旨略以：被告余錦芳因對自訴人尹曉嵐涉犯詐欺取財 、背信、業務侵占等罪，負有損害賠償之責，為規避還款義 務，將珠寶質押典當所賣得款項予以侵占入己，甚而隱匿其 餘五件珠寶之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1326號 · 2024/02/22
…仍與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於縱發生前開情節亦不違反其本意之詐欺取財、洗錢犯意聯絡，於民國111年12月22日前不詳時間，將其中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱帳戶甲）資訊提供予詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1421號 · 2024/02/22
…名年籍不詳之成年詐欺集團成員使用， 幫助其人及其所屬之詐欺集團成員從事詐欺取財及洗錢之犯 行。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所 示…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1593號 · 2024/02/22
…團使用（下稱本案詐欺集團 ）。嗣本案詐騙集團成員取得本案帳戶後，即基於詐欺取財 及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意，先由本案詐騙集團不 詳成員，以附表各編號「詐騙方式」欄所示之詐騙手法，向 附表各編號「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第522號 · 2024/02/22
…碼供他人提領匯入自身金融帳戶之不明款項，極 有可能係為掩護詐欺集團遂行詐欺取財、提領犯罪所得之款 項，竟仍基於縱匯入自身金融帳戶之款項為詐騙他人之犯罪 所得、其提供提款卡及密碼供他人提領款項將製造金流斷點 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第890號 · 2024/02/22
…集團之指示，擔任取款車手，並與「 陳鈺珊」、「營業員許馨怡」等人，基於詐欺取財及一般洗 錢之犯意聯絡，以「皇通誠信商家」身分，於同年4月11日1 9時40分許，自高雄住處北上前往臺北市○○區○○路0段000巷0…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第999號 · 2024/02/22
… 戶提供他人使用以收受款項，可能致該帳戶成為詐欺集團向 他人詐欺取財時指示該被害人匯款及詐欺集團提款之工具， 而自該帳戶將款項領出，將達到遮斷資金流動軌跡，以掩飾 、隱匿犯罪所得財物之目的，且可預見「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴緝字第67號 · 2024/02/22
…受命法官獨任 行簡式審判程序，判決如下： 主 文 張豪軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月；又犯 三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；又犯三人以上 共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月；又犯三 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第944號 · 2024/02/22
… 使詐欺者得以順利取得持有處分犯罪所得，亦不違反其本意 之幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國110年8月 9日前之某時許，將其所申設之華南銀行帳號000000000000 號帳戶（下稱華南銀行帳戶）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第32號 · 2024/02/22
…而用以處理詐騙之犯罪所得，致使難以追查犯罪所得去 向，竟仍基於幫助他人詐欺取財及基於幫助掩飾、隱匿詐欺 取財犯罪所得去向之不確定故意」更正為「可預見提供金融 帳戶予他人使用，可能幫助他人作為實施詐欺取財犯行及隱…
- 刑事判決證券交易法等臺灣高等法院 110年度金上重訴字第37號 · 2024/02/22
…禹介夫（下稱蘇陳信等3人）均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之加重詐欺取財罪嫌（起訴書原本記載犯刑法第339條第 1項詐欺罪嫌，檢察官出具補充理由書更正法條）。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 111年度上易字第1123號 · 2024/02/22
… 均非具有一定年代歷史之古董，竟共同意圖為自己不法之所 有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由許顯名於107年1月11日前 某時，向陳懋常佯稱上開仿古品均為中國明、清朝代之古董 ，可提供擺置在全新公司之陳懋常辦公…
- 刑事判決貪污治罪條例等臺灣高等法院 111年度上訴字第2366號 · 2024/02/22
…後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪）。 ⒉被告林博涵就事實欄二㈡所為係共同犯貪污治罪條例第6條第1 項第3款之侵占職務上…
- 刑事判決銀行法等臺灣高等法院 111年度金上訴字第41號 · 2024/02/22
…職員違背職務罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財未遂罪部分，不另為無罪；林泓鈞 被訴附表一編號9以外部分，為無罪諭知。姜啟文等4人就有 罪部分提起上訴、檢察官就上開三人以上共同詐欺…
- 刑事判決妨害名譽等臺灣高等法院 112年度上易字第1499號 · 2024/02/22
… 及返還出資額等事迭有爭議，被告執有利於己之事證認徐 榮聰涉犯詐欺取財、侵占、背信等罪嫌而提出告訴，係被 告依其立場，要求偵查機關就該等事件判明是非曲直，自 難僅以檢察官認事證不足而為不起訴處分…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1646號 · 2024/02/22
… 中。認被告涉有刑法30條第1項前段、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪嫌云云。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑 事訴訟法第154條第2項定有明文。本件公訴人指被告鍾翠娥 涉…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1692號 · 2024/02/22
…提起 上訴，本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 劉淑珺幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間應履行附表所示調解 筆錄內容。 事 實 一、劉淑珺依一般社…