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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2963號 · 2024/02/29
… 告 曾郁芳 被 告 侯明進 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2758號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度簡上字第495號 · 2024/02/29
… 人 即 被 告 徐啓雄 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月10日112年度簡字第3594號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵緝字第3076號、1…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度訴緝字第71號 · 2024/02/29
…12時35分，致電甲○○佯稱其欠費，並轉由其他成員假冒高雄市偵一隊隊長佯稱其涉及洗錢防制法、需監管其金錢云云，並傳真高雄地檢署監管科收據1紙（未扣案，無證據證明為偽造公文書）予甲○○，致甲○○陷於錯誤，先後依指示交付現金76萬元予某不詳詐欺…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第100號 · 2024/02/29
… 原 告 李美玲 被 告 孫堂宇 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1307號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1163號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 蕭承義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第22401號、第38543號），本院判決如下： 主 文 蕭承義幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1285號 · 2024/02/29
…選任辯護人 沈靖家律師 何奕萲律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8322、23815、31223號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1298號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許嘉彰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15892號、第23981號、第25059號、第25854號、第2615 8號）及移送併辦（臺灣新北地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1307號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 孫堂宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3916號）及移送併辦（112年度偵字第28002號、112年度偵 字第26774號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1481號 · 2024/02/29
… 被 告 黃國銓 選任辯護人 王聖傑律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第26140號）及移送併辦（112年度偵字第20839號、第24262號 、第24480號、第25893…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1494號 · 2024/02/29
…被 告 黎小琪 選任辯護人 林哲丞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第61235 號、112 年度偵字第30177 號）及追加起訴（11 2 年度偵字第27767 號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1594號 · 2024/02/29
…沛騰 林孜曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第141號、110年度少連偵字第387號），本院判決如 下： 主 文 丙○○犯三人以上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1697號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳明城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26579號），本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1721號 · 2024/02/29
…犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐 欺取財罪（詐欺取財罪屬洗錢防制法第3條第2款所明定之特 定犯罪），及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款、 第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告以一提供…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/29
…被 告 鄭揚融 選任辯護人 何威儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第62773號、112年度偵字第49880號），本院判決如下： 主 文 一、陳浚瑋犯如附表一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1759號 · 2024/02/29
… 告 彭柏祥 選任辯護人 張孟權律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39482、52338、55608、56272、60866、62040號，112 年度偵字第7393號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/29
…被 告 何智翔 選任辯護人 伍徹輿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第29449號，本院判決如下： 主 文 何智翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王柏森 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32865號、第43517號），本院判決如下： 主 文 王柏森幫助犯洗錢防制法第14條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1855號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林怡倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5199號），本院判決如下： 主 文 林怡倩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1861號 · 2024/02/29
…AN TRONG THANG(中文名：陳重勝) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第16604號）及移送併辦（112年度偵字第28977號），本 院判決如下： 主 文 T…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1890號 · 2024/02/29
…○○○執行中） 吳姿瑩 上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第60473號、112年度偵字第2352號、112年度偵緝字第2720 號第2721號、第2722號、第…