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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…新北地方檢察署檢察官 被 告 邱庭暘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第2130號），本院判決如下： 主 文 邱庭暘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…5號 上 訴 人 即 被 告 黃晟睿 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月23日第一審判決（起訴案號：111年度偵字第2130、25 92號），提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3249號 · 2024/02/07
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃建紘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35294號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述。經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/07
…許月里 被 告 簡米漢青 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1908號 · 2024/02/07
…華 選任辯護人 莊馨旻律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官分別提起公訴（11 1年度偵字第62131號；112年度偵字第362、35286號），被告於 準備程序中就被訴事實均為有罪之陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2056號 · 2024/02/07
… 告 吳宇軒 指定辯護人 本院公設辯護人彭宏東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4626號），本院判決如下： 主 文 吳宇軒幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第585號 · 2024/02/07
… 陳妍玲 選任辯護人 張以彤律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第5192、5193號），本院判決如下： 主 文 陳妍玲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第845號 · 2024/02/07
…華 選任辯護人 莊馨旻律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官分別提起公訴（11 1年度偵字第62131號；112年度偵字第362、35286號），被告於 準備程序中就被訴事實均為有罪之陳…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第701號 · 2024/02/07
…號 原 告 郭婷颯 被 告 陳妍玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第585號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第352號 · 2024/02/07
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃奕翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵字第70892號、112年度少連偵字第427號），本院判決如下 ： 主 文 本件公訴不受…
- 刑事裁定聲明異議臺灣新北地方法院 113年度聲字第536號 · 2024/02/07
…6號 聲明異議人 即 受刑人 黃緯誠 上列聲明異議人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方檢 察署檢察官之執行指揮（112年度執再字第38號），聲明異議， 本院裁定如下： 主 文 異議駁回。 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第537號 · 2024/02/07
… 請 人 曾冠豪 被 告 曾冠穎 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第198 4號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、被告曾冠…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第53號 · 2024/02/07
… 被 告 何佳宇 選任辯護人 南雪貞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4132號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字 第2036號），本院合議庭認宜以簡易判決處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第850號 · 2024/02/07
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 張心瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15925號），本院判決如下： 主 文 張心瑜犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡上附民字第8號 · 2024/02/07
… 被 告 陳政寬 上列被告因民國113年度金簡上字第1號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡上字第1號 · 2024/02/07
…察署檢察官 被 告 陳政寬 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第369號中華民國112年11月10日刑事簡易判決（111年度偵 字第11807號、第12012號、112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/07
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 申睿豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13791號、112年度偵字第14601號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯詐欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1311號 · 2024/02/07
…二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取 財罪及違反洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告就上 開犯罪之實施，與所屬詐騙集團之其他成員間，有犯意聯絡 及行為分擔，請依刑法第28條規定，論…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第121號 · 2024/02/07
…告 田以軒 選任辯護人 張信陽律師（法扶律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月17日112年度審金簡字第203號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第13690號、第141…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第125號 · 2024/02/07
…林地方檢察署檢察官 被 告 林陳輝 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月23日112年度審金簡字第228號第一審刑事簡易判決（起 訴案號：112年度偵字第15238號及移送併…