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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第200號 · 2024/02/06
…設高雄市○○區○○○路000號（高雄 ○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第87號、111年度偵字第3584號），本院判決如下： 主 文 黃妍心幫助犯洗錢防制法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/06
… 人 即 被 告 邱珮軒 選任辯護人 林信宏律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，前經辯論終結，玆發現尚 有應再行調查之處，本院裁定如下： 主 文 本件再開辯論，並指定於中華民國一一三年三月十二日（週二）…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第29號 · 2024/02/06
… 原 告 吳婉汝 被 告 賴政穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第32號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第8號 · 2024/02/06
…第8號 原 告 張珮綺 被 告 張芝綺 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金簡字第643號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/06
…2年度偵緝字第1171號 被 告 潘家蕙 （年籍資料詳卷） 上被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡 易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、潘家蕙可預見提供個人金融帳戶…
- 刑事判決竊盜等臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第522號 · 2024/02/06
…灣新北地方法院以107年度簡字第7917號 判決處有期徒刑2月確定；另因違反洗錢防制法案件，經臺灣 高等法院以109年度上訴字第192號判決處有期徒刑4月確定（ 另併科罰金），上開案件並經臺灣高等法院以109年度聲字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第277號 · 2024/02/06
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林羽柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第374、965、2138號），本院判決如下： 主 文 林羽柔幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第166號 · 2024/02/06
… 被 告 林羽柔 上列被告因本院112年度訴字第277號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 113年度易字第18號 · 2024/02/06
…灣新北地方法院以107年度簡字第7917號 判決處有期徒刑2月確定；另因違反洗錢防制法案件，經臺灣 高等法院以109年度上訴字第192號判決處有期徒刑4月確定（ 另併科罰金），上開案件並經臺灣高等法院以109年度聲字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第591號 · 2024/02/06
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6548號、第7593號、第8857號），及移送併辦（112年 度偵字第12426號），被告於準備…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第953號 · 2024/02/06
… 林碧花 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第959號 · 2024/02/06
… 詹琇惠 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第381號 · 2024/02/06
…防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 三、是核被告就附表編號15所為，係違反洗錢防制法第2條、第1 4條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第382號 · 2024/02/06
…防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 三、是核被告就附表編號15所為，係違反洗錢防制法第2條、第1 4條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第383號 · 2024/02/06
…防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 三、是核被告就附表編號15所為，係違反洗錢防制法第2條、第1 4條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第146號 · 2024/02/06
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 吳慧貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10680號）及移送併案審理（111年度偵字第10204號、1 12年度偵字第1321號、第166…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第190號 · 2024/02/06
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第269號 · 2024/02/06
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第3號 · 2024/02/06
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蕭惠心 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第8576號、112年度偵字第9407號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度投簡附民字第5號 · 2024/02/06
…號 原 告 趙明德 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…