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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1532號 · 2024/02/21
…幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、 第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告係以一個提供系爭 2個帳戶之幫助行為，同時侵害如附表所示2位告訴人之財 產法益，同時觸犯數幫助一般洗錢罪及數幫助詐欺…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1552號 · 2024/02/21
… 二、被告蔡地德因違反刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽 造私文書罪嫌、同法第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1845號 · 2024/02/21
…與不詳詐欺集團成員（下稱本件 詐欺集團）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗 錢之犯意聯絡，於民國000年0月間某日，由被告先提供其名 下玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案玉山 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2286號 · 2024/02/21
…上開詐欺集團成員暨所屬詐欺集團意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、 隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，先由陳家祥 依「帥憨」指示，於112年9月15日10時10分許，至新北市○○ …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第516號 · 2024/02/21
…項工作（俗稱車手），並共同意圖為自己不法之所有 ，而基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向 之洗錢等犯意聯絡，由被告先依指示提供其所申辦之玉山商 業銀行（下稱玉山銀行）帳號（808）000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第517號 · 2024/02/21
…項工作（俗稱車手），並共同意圖為自己不法之所有 ，而基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向 之洗錢等犯意聯絡，由被告先依指示提供其所申辦之玉山商 業銀行（下稱玉山銀行）帳號（808）000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第518號 · 2024/02/21
…項工作（俗稱車手），並共同意圖為自己不法之所有 ，而基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向 之洗錢等犯意聯絡，由被告先依指示提供其所申辦之玉山商 業銀行（下稱玉山銀行）帳號（808）000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第666號 · 2024/02/21
…欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於縱所 提領款項之目的係在取得詐欺取財所得贓款亦不違反其本意 之不確定故意，由被告於民國111年8月26日前之某時許，先 將其所有之中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第791號 · 2024/02/21
…）是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪（共4罪）及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪（共4罪）。 （四）被告與于乃興、「神采」等人暨所屬詐欺集團成員間，就 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第986號 · 2024/02/21
…偵緝字第4917號），本院判決如下： 主 文 王心緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，併科罰金 新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩 刑伍年，並應依本院一一三年度司刑移調字第六九號調解筆錄向 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第40號 · 2024/02/21
…10年6月1日前某日 ，加入由丙○○、戊○○、乙○○（上開3人所犯加重詐欺取財、 洗錢等犯行，業經本院以111年度金訴字第440號、第802號 、本院110年度訴字第985號判處罪刑在案）、真實姓名年籍 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第41號 · 2024/02/21
…稱李○翰）與本件詐欺集團成 員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，先由該集團不詳成員於110年6月1日11時 許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○之子積欠他人債務，需籌錢 …
- 刑事裁定銀行法等臺灣新北地方法院 112年度金重訴字第13號 · 2024/02/21
…郭哲敏未參與地下匯兌、其係受李銘展、吳睿愷等 人以「假投資地下匯兌、真詐欺取財」設詞誣陷等語，是其 2人所供情節與相關證人之證述相歧異。參以郭哲敏有上揭 滅證等情事，佐以本案尚未進行審理程序，證人均尚待詰問 …
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度審簡字第79號 · 2024/02/21
…113年度審易 緝字第2號），並判決如下： 主 文 甲○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、犯罪事實： …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…郭哲敏未參與地下匯兌、其係受李銘展、吳睿愷等 人以「假投資地下匯兌、真詐欺取財」設詞誣陷等語，是其 2人所供情節與相關證人之證述相歧異。參以郭哲敏有上揭 滅證等情事，佐以本案尚未進行審理程序，證人均尚待詰問 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第444號 · 2024/02/21
…郭哲敏未參與地下匯兌、其係受李銘展、吳睿愷等 人以「假投資地下匯兌、真詐欺取財」設詞誣陷等語，是其 2人所供情節與相關證人之證述相歧異。參以郭哲敏有上揭 滅證等情事，佐以本案尚未進行審理程序，證人均尚待詰問 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第500號 · 2024/02/21
…1、2、4所示各罪之犯罪型態係擔當詐欺集團中收水或車手 ，而同構成加重詐欺取財罪及洗錢罪；另所犯如附表編號3 所示為提供帳戶予他人掩飾、隱匿犯罪所得之違反洗錢防制 法案件，並同構成幫助詐欺取財罪，是其所犯上開各…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第583號 · 2024/02/21
…郭哲敏未參與地下匯兌、其係受李銘展、吳睿愷等 人以「假投資地下匯兌、真詐欺取財」設詞誣陷等語，是其 2人所供情節與相關證人之證述相歧異。參以郭哲敏有上揭 滅證等情事，佐以本案尚未進行審理程序，證人均尚待詰問 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第622號 · 2024/02/21
… 經本院訊問後，認其涉有刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共犯詐欺取財罪，洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪 之犯罪嫌疑重大。又本案尚有其他共犯在逃，且被告稱共犯 有提供教戰守則應對檢警訊問，有事實足認…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…匯至上開帳戶，旋遭該詐欺集團不詳成員領出 或轉匯，被告所為固未直接實行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪 所得之構成要件行為，惟其提供上開帳戶資料予本案詐欺集 團成員，確對本案詐欺集團成員遂行詐欺取財、掩飾或隱匿 …