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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第12號 · 2024/02/06
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3806號、112年度偵字第7940號），及移送併辦（112年 度偵字第8597、8844號），因…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3078號 · 2024/02/06
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58363號）及移送併辦（112年度偵字第59589號、第608 32號、第60833號、第643…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3119號 · 2024/02/06
… 被 告 楊凱翔 選任辯護人 郭展瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30803號）及移送併辦（112年度偵字第35722號），被 告於本院準備程序進行中，就被訴事實為…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3019號 · 2024/02/06
…19號 原 告 王春憲 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3078號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1750號 · 2024/02/06
…之三 人以上共同詐欺取財罪及與之有裁判上一罪關係（詳後）之 違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪，依刑 事訴訟法第284條之1第1項第7款規定，第一審得由法官獨任 進行審判程序，合先敘明…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2010號 · 2024/02/06
…之三 人以上共同詐欺取財罪及與之有裁判上一罪關係（詳後）之 違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪，依刑 事訴訟法第284條之1第1項第7款規定，第一審得由法官獨任 進行審判程序，合先敘明…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2133號 · 2024/02/06
…其他原始資料為證(金訴卷第56頁)。觀諸全國刑案 資料查註表，被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣桃園 地方法院以110年度易字第681號判決處有期徒刑5月，併科 罰金10,000元確定，於112年4月14日徒…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第552號 · 2024/02/06
…辯護人 楊國弘律師 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第37674號、111年度偵字第12407、12408號）及移送併辦 （111年度偵字第48940號…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1139號 · 2024/02/06
… 原 告 許倩溶 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1139號 · 2024/02/06
… 告 許倩溶 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2163號 · 2024/02/06
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第3號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2466號 · 2024/02/06
… 原 告 黃政卿 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2575號 · 2024/02/06
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1750號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第638號 · 2024/02/06
… 告 何曉晴 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第638號 · 2024/02/06
… 告 何曉晴 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第806號 · 2024/02/06
… 蔡尚宸 陳博庭 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第821號 · 2024/02/06
… 原 告 陳姿妗 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第821號 · 2024/02/06
… 告 陳姿妗 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第873號 · 2024/02/06
… 原 告 吳沛宸 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第873號 · 2024/02/06
… 告 吳沛宸 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …