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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 112年度原附民字第16號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第1號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第2號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第16號 · 2024/02/07
… 原 告 陳匯陞 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度苗金簡字第9號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請撤銷原處分臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第114號 · 2024/02/07
…，警詢、偵訊及法官訊問時均坦承犯 行，對於起訴書認定之詐欺、偽造文書及違反洗錢防制法等 均認罪，並將犯罪事實全盤托出，顯見被告經此一事，確有 悔悟。承審法官以被告警詢時自承自112年12月22日後取款 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第24號 · 2024/02/07
… 告 吳雨陵 被 告 黃金龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡附民字 第91號)，本院於113年1月30日言詞辯論終結…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第32號 · 2024/02/07
…洗錢防制法第16條 第2項規定減輕其刑。 ㈦本院審酌：⑴被告前有因違反洗錢防制法、詐欺及公共危險等 案件經論罪科刑之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄 表在卷可稽；⑵被告坦承犯行，惟未能與告訴人達成和解或…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/07
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李侑城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第316號），經本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如 下： 主 文 李侑城幫助犯洗錢防制法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…新北地方檢察署檢察官 被 告 邱庭暘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第2130號），本院判決如下： 主 文 邱庭暘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…5號 上 訴 人 即 被 告 黃晟睿 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月23日第一審判決（起訴案號：111年度偵字第2130、25 92號），提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3249號 · 2024/02/07
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃建紘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35294號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述。經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/07
…許月里 被 告 簡米漢青 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1908號 · 2024/02/07
…華 選任辯護人 莊馨旻律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官分別提起公訴（11 1年度偵字第62131號；112年度偵字第362、35286號），被告於 準備程序中就被訴事實均為有罪之陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2056號 · 2024/02/07
… 告 吳宇軒 指定辯護人 本院公設辯護人彭宏東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4626號），本院判決如下： 主 文 吳宇軒幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第585號 · 2024/02/07
… 陳妍玲 選任辯護人 張以彤律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第5192、5193號），本院判決如下： 主 文 陳妍玲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第845號 · 2024/02/07
…華 選任辯護人 莊馨旻律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官分別提起公訴（11 1年度偵字第62131號；112年度偵字第362、35286號），被告於 準備程序中就被訴事實均為有罪之陳…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第701號 · 2024/02/07
…號 原 告 郭婷颯 被 告 陳妍玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第585號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第352號 · 2024/02/07
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃奕翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵字第70892號、112年度少連偵字第427號），本院判決如下 ： 主 文 本件公訴不受…
- 刑事裁定聲明異議臺灣新北地方法院 113年度聲字第536號 · 2024/02/07
…6號 聲明異議人 即 受刑人 黃緯誠 上列聲明異議人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方檢 察署檢察官之執行指揮（112年度執再字第38號），聲明異議， 本院裁定如下： 主 文 異議駁回。 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第537號 · 2024/02/07
… 請 人 曾冠豪 被 告 曾冠穎 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第198 4號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、被告曾冠…