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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1921號 · 2024/02/22
… 式審判程序審理，判決如下： 主 文 孫永舜犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟貳佰元沒收，如全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1946號 · 2024/02/22
…，再匯入境外帳戶或存入電子錢 包，揆諸上開說明，被告涉入甚深，已屬參與詐欺取財及洗 錢罪構成要件行為之實行，而屬正犯。 ㈡是核被告就附表一編號1至25所為，均係犯刑法第339條第1項 詐欺取財罪及洗錢防制法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2021號 · 2024/02/22
…項交付予上開不法份子，以此層轉贓款流向方式製 造查緝困難，藉此隱匿前述詐欺取財犯罪所得之去向。 二、案經高于淵訴由臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣臺北地 方檢察署偵查起訴。 理 由 一、查本案卷內具有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2155號 · 2024/02/22
…，再匯入境外帳戶或存入電子錢 包，揆諸上開說明，被告涉入甚深，已屬參與詐欺取財及洗 錢罪構成要件行為之實行，而屬正犯。 ㈡是核被告就附表一編號1至25所為，均係犯刑法第339條第1項 詐欺取財罪及洗錢防制法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2271號 · 2024/02/22
… 定逕以簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 呂炳陞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 事 實 一、呂炳陞於民國112年3月前某時，加入成員包含劉韋汝及真實 姓名、年籍均不詳，通訊軟體TEL…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2318號 · 2024/02/22
…，再匯入境外帳戶或存入電子錢 包，揆諸上開說明，被告涉入甚深，已屬參與詐欺取財及洗 錢罪構成要件行為之實行，而屬正犯。 ㈡是核被告就附表一編號1至25所為，均係犯刑法第339條第1項 詐欺取財罪及洗錢防制法…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2633號 · 2024/02/22
…審判程序審理， 判決如下： 主 文 楊家旺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 偽造之不詳名稱公司印文貳枚、「張孟軒」印文及署名各壹枚均 沒收之。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度易字第407號 · 2024/02/22
… 他人申辦之電話號碼行騙，以掩飾身分，避免檢警追查，竟 基於幫助詐欺取財之未必故意，於民國105年7月1日，申辦 台灣大哥大股份有限公司（下稱台哥大公司）0000000000號 行動電話預付卡門號後，嗣於…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣臺北地方法院 112年度聲自字第204號 · 2024/02/22
…、倪伯瑜、鄭志驊、張姸婷(下合稱被告等人）涉犯刑法第3 39條第1項之詐欺取財罪嫌，被告朱威信、劉思賢、鄭志驊 另涉有同法第342條第1項之背信罪嫌，被告劉思賢另涉有同 法第339條第2項之詐欺得利罪嫌，提出告…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度自字第84號 · 2024/02/22
… 及附表二之6件珠寶下落不明，因認被告涉犯刑法第339條第 1項詐欺取財、第336條第2項業務侵占、第342條第1項背信 罪等語。 二、按「不得提起自訴而提起者，應諭知不受理之判決」、「同 一案件經檢察…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度自字第84號 · 2024/02/22
…訴駁回。 理 由 一、自訴意旨略以：被告余錦芳因對自訴人尹曉嵐涉犯詐欺取財 、背信、業務侵占等罪，負有損害賠償之責，為規避還款義 務，將珠寶質押典當所賣得款項予以侵占入己，甚而隱匿其 餘五件珠寶之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1326號 · 2024/02/22
…仍與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於縱發生前開情節亦不違反其本意之詐欺取財、洗錢犯意聯絡，於民國111年12月22日前不詳時間，將其中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱帳戶甲）資訊提供予詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1421號 · 2024/02/22
…名年籍不詳之成年詐欺集團成員使用， 幫助其人及其所屬之詐欺集團成員從事詐欺取財及洗錢之犯 行。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所 示…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1593號 · 2024/02/22
…團使用（下稱本案詐欺集團 ）。嗣本案詐騙集團成員取得本案帳戶後，即基於詐欺取財 及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意，先由本案詐騙集團不 詳成員，以附表各編號「詐騙方式」欄所示之詐騙手法，向 附表各編號「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第522號 · 2024/02/22
…碼供他人提領匯入自身金融帳戶之不明款項，極 有可能係為掩護詐欺集團遂行詐欺取財、提領犯罪所得之款 項，竟仍基於縱匯入自身金融帳戶之款項為詐騙他人之犯罪 所得、其提供提款卡及密碼供他人提領款項將製造金流斷點 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第890號 · 2024/02/22
…集團之指示，擔任取款車手，並與「 陳鈺珊」、「營業員許馨怡」等人，基於詐欺取財及一般洗 錢之犯意聯絡，以「皇通誠信商家」身分，於同年4月11日1 9時40分許，自高雄住處北上前往臺北市○○區○○路0段000巷0…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第999號 · 2024/02/22
… 戶提供他人使用以收受款項，可能致該帳戶成為詐欺集團向 他人詐欺取財時指示該被害人匯款及詐欺集團提款之工具， 而自該帳戶將款項領出，將達到遮斷資金流動軌跡，以掩飾 、隱匿犯罪所得財物之目的，且可預見「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴緝字第67號 · 2024/02/22
…受命法官獨任 行簡式審判程序，判決如下： 主 文 張豪軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月；又犯 三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；又犯三人以上 共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月；又犯三 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第944號 · 2024/02/22
… 使詐欺者得以順利取得持有處分犯罪所得，亦不違反其本意 之幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國110年8月 9日前之某時許，將其所申設之華南銀行帳號000000000000 號帳戶（下稱華南銀行帳戶）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第32號 · 2024/02/22
…而用以處理詐騙之犯罪所得，致使難以追查犯罪所得去 向，竟仍基於幫助他人詐欺取財及基於幫助掩飾、隱匿詐欺 取財犯罪所得去向之不確定故意」更正為「可預見提供金融 帳戶予他人使用，可能幫助他人作為實施詐欺取財犯行及隱…