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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1897號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 吳思賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28754號、第51217號），本院判決如下： 主 文 吳思賢幫助犯洗錢防制法第14條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1920號 · 2024/02/29
… 告 方彥翊 選任辯護人 陳韋霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第50062、52212、61063號），本院判決如下： 主 文 一、方彥翊犯如附表四編號1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1953號 · 2024/02/29
…劉毅） 江致宏 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第59745號）及追加起訴（111年度偵字第61839號）， 被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1968號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 江智賢 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2544號），本院判決如下： 主 文 江智賢幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1990號 · 2024/02/29
…陳述，本院 依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 林淑君共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、林淑君明知金…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2008號 · 2024/02/29
…選任辯護人 粘舜權律師 被 告 朱雨菲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字 第17173號），追加起訴(112年度偵字67466號)，移送併辦(112 年度偵字第54158號、臺灣…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2040號 · 2024/02/29
…選任辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14760號），及追加起訴(112年度偵字第22977號)，本 院判決如下： 主 文 黃…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/29
…選任辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14760號），及追加起訴(112年度偵字第22977號)，本 院判決如下： 主 文 黃…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2063號 · 2024/02/29
…劉毅） 江致宏 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第59745號）及追加起訴（111年度偵字第61839號）， 被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2088號 · 2024/02/29
…，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪。被告與張紹安、「李俊維」、「表情符 號」、「小白」及本案詐欺集團其餘成員間就附表所示犯 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2164號 · 2024/02/29
…法律扶助基金會指派律師） 林佳萱律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72182號），本院判決如下： 主 文 洪啟文犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2197號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蘇品如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2170、2171、2172號），暨2度移送併辦（臺灣新北 地方檢察署112年度偵字第26134號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2223號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳佳駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28670號），及移送併辦(112年度偵字第52102號)，本 院判決如下： 主 文 甲…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2241號 · 2024/02/29
…察官 被 告 鄧潣顄（原名：鄧皓澤） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44234號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第48220、52084號；第二次移送併…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第472號 · 2024/02/29
…署檢察官 被 告 劉景富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第540號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有 罪之陳述，經詢問當事人意見，合議庭裁定由受命法官依…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第589號 · 2024/02/29
…選任辯護人 粘舜權律師 被 告 朱雨菲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字 第17173號），追加起訴(112年度偵字67466號)，移送併辦(112 年度偵字第54158號、臺灣…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 林仁敦 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年12月21日112年度金訴字第721號第一審判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 林仁敦應於本…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/29
… 訴 人 即 被 告 洪銘謙 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月4日112年度金訴字第721號第一審判決，提起上訴，本 院裁定如下： 主 文 洪銘謙應於本裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第915號 · 2024/02/29
… 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第61號、112年度偵字第1119號）及追加起訴（111年度 偵字第58262號、112年度偵緝字第6…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第916號 · 2024/02/29
… 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第61號、112年度偵字第1119號）及追加起訴（111年度 偵字第58262號、112年度偵緝字第6…