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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2633號 · 2024/02/22
… 罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。本件被告偽造簽 名之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度 行為，則為行使之高度行為所吸收，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1326號 · 2024/02/22
…選任辯護人 劉迦安律師 范瑋峻律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27496號），本院判決如下： 主 文 黃種晟犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1421號 · 2024/02/22
… 蕭宇祐 選任辯護人 廖孟意律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第19636號、第24068號、第25386號） 及移送併案審理（臺灣臺北地方檢察署1…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1593號 · 2024/02/22
…0784號、第22876號），本院判決如下： 主 文 莊寶財幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑叄月，併科罰金新臺幣叄萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、莊寶財能…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第522號 · 2024/02/22
…及出處」欄所示證據可資佐證，此部 分事實，首堪認定。 2、按洗錢防制法第5條第2項及行政院函釋已揭示從事虛擬通 貨與新臺幣間交換業務者應依洗錢防制法履行洗錢防制程 序，確認客戶身分，積極評估客…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第890號 · 2024/02/22
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 王宸宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15797號），本院判決如下： 主 文 王宸宏共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第907號 · 2024/02/22
… 告 黃宥菘 指定辯護人 本院公設辯護人沈芳萍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第281號），本院裁定如下： 主 文 本件再開辯論。 理 由 按辯論終結後，遇…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第999號 · 2024/02/22
…問題，應逕適用現行法即修正後之刑法第339條之4規定； 又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月14日 修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前規定「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴緝字第67號 · 2024/02/22
…本件上訴人行為後，民國112年6月14日修正公布，同 年月16日施行之洗錢防制法，其中增訂第15條之2關於無正 當理由而交付帳戶、帳號或提供予他人使用之管制與處罰規 定，依立法說明，係因現行司法實務針對提供人頭…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1196號 · 2024/02/22
…號 原 告 洪立芳 被 告 黃種晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度訴字第1326號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1307號 · 2024/02/22
… 原 告 陳祐麟 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1308號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳梅真 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第944號 · 2024/02/22
… 原 告 李瑞興 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第32號 · 2024/02/22
…44號），逕 以簡易判決處刑如下： 主 文 李韋毅幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第36號 · 2024/02/22
… 被 告 程澤皓 上列被告因本院113年度審簡上字第6號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，該刑事案件因被告於民國113年2月19 日撤回上訴而告確定，原告所提起之附帶民事訴訟雖屬合法，但 因刑事部分已…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第332號 · 2024/02/22
… 原 告 徐煒倫 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第333號 · 2024/02/22
… 原 告 陳晁偉 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第334號 · 2024/02/22
… 原 告 顏靜慧 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第335號 · 2024/02/22
… 原 告 瞿顯驊 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第336號 · 2024/02/22
… 原 告 林心怡 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…