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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第7號 · 2024/02/07
…號 原 告 吳玉鳳 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/07
…告 楊宏誠 指定辯護人 本院公設辯護人梁乃莉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署112年度偵字第32059號、第33432號、第37028號、 第38512號、第38851號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2699號 · 2024/02/07
…0000000000 前二人共同 選任辯護人 陳廷瑋律師 上列上訴人等因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院111 年度金訴字第816號，中華民國112年7月14日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第43…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3062號 · 2024/02/07
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 2年度金訴字第395號中華民國112年9月22日第一審判決（起訴案 號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第610…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第15號 · 2024/02/07
…號 4 （以下空白） （以下空白） 罪 名 詐欺(聲請書記載為洗錢防制法等) 宣告刑 有期徒刑1年2月(4次) 有期徒刑1年1月(3次) 有期徒刑1年3月 犯罪日期 111年2月25日 111年3月12日(原裁…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第8號 · 2024/02/07
…0000000000000000 上列被告因本院112年度金上訴字第3062號洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件刑事附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1628號 · 2024/02/07
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王鴻恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32011號），本院判決如下： 主 文 王鴻恩幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1638號 · 2024/02/07
所示之刑及如易服勞役之折算標準。 ㈥不定應執行刑之說明： 按關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1652號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳宗益因積欠周昭安（所涉部分，業經臺灣新北…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1906號 · 2024/02/07
… 告 陳晴雯 被 告 林駿升 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1638 號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第208號 · 2024/02/07
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊博凱因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表（即受刑人楊博凱定應執行刑案件一覽表 ），應依刑法第53條及第51條第7款規定，定其應執行之刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第59號 · 2024/02/07
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李盈一 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3299號），被告於本院審判程序自白犯罪（原案號：113 年度金訴字第67號），本院認為宜以簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/07
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王冠翔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3509號），被告自白犯罪（原案號：113年度金訴字第219 號），本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4441號 · 2024/02/07
…上 訴 人 即 被 告 王承彬 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第149號，中華民國112年6月19日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第4…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第153號 · 2024/02/07
…被 告 蔡李享 選任辯護人 詹以勤律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院中華民國112年5月11日111年度金訴字第83號、第653號第一 審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署110年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第24號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 顏光蔚 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1716號，中華民國112年10月20日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事裁定不服羈押臺灣高等法院 113年度抗字第241號 · 2024/02/07
… 告 人 即 被 告 官柏翰 上列抗告人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院於中華民國113年1月24日所為羈押之裁定（112年度金訴字 第2215號），提起抗告，本院裁定如下： 主…
- 刑事裁定不服延長羈押臺灣高等法院 113年度抗字第242號 · 2024/02/07
…被 告 楊凱翔 選任辯護人 鍾義律師 上列抗告人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院中 華民國113年1月18日裁定（112年度金訴字第1768號），提起抗 告，本院裁定如下： 主 文 抗…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第142號 · 2024/02/07
…世安 上列再抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，不服臺灣 高等法院高雄分院中華民國112年12月5日駁回抗告之裁定（112 年度抗字第385號），提起再抗告，本院裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張銘偉可預見將帳戶存摺、提款卡及密碼供他人使…