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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1845號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 吳秉澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第39897號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 事 實 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2286號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。核被告朱翠欽如附表編號1所為，係犯 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第516號 · 2024/02/21
…被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第517號 · 2024/02/21
…被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第518號 · 2024/02/21
…被 告 簡佑宸 選任辯護人 江凱芫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35362、47945、47946、54247號）及二次追加起訴（11 2年度偵字第1151號；111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第666號 · 2024/02/21
…被 告 李采耘 選任辯護人 謝懷寬律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2071號），本院判決如下： 主 文 李采耘無罪。 理 由 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第791號 · 2024/02/21
…告 吳松育 指定辯護人 本院公設辯護人 姚孟岑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第34255號、第34930號）及移送併辦（112年度偵字第67482號 ），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第986號 · 2024/02/21
…選任辯護人 翁偉倫律師 江苡銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第4917號），本院判決如下： 主 文 王心緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，併…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第40號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 古智君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第45466號、111年度偵緝字第1091號、111年度偵字第358 1號）及移送併辦（111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第41號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 古智君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第45466號、111年度偵緝字第1091號、111年度偵字第358 1號）及移送併辦（111年度偵字第…
- 刑事裁定銀行法等臺灣新北地方法院 112年度金重訴字第13號 · 2024/02/21
…外匯兌業務罪嫌，組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，洗錢防制法 第15條第1項第3款之特殊洗錢罪嫌、同法第14條第1項之一 般洗錢罪嫌重大，且其2人違反銀行法部分為最輕本刑有期 徒刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1229號 · 2024/02/21
…捷 被 告 李采耘 上列被告因112年度金訴字第666號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告邱筱捷之聲明、事實及理由、證據…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1666號 · 2024/02/21
… 原 告 許乃尹 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1667號 · 2024/02/21
… 原 告 羅富田 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1793號 · 2024/02/21
… 原 告 何嘉怡 被 告 陳昱璇 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1532號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2668號 · 2024/02/21
… 告 勞福堂 被 告 黃士育 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第297號 · 2024/02/21
… 告 劉貴珠 被 告 歐陽熹 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第319 9號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…外匯兌業務罪嫌，組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，洗錢防制法 第15條第1項第3款之特殊洗錢罪嫌、同法第14條第1項之一 般洗錢罪嫌重大，且其2人違反銀行法部分為最輕本刑有期 徒刑…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第444號 · 2024/02/21
…外匯兌業務罪嫌，組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，洗錢防制法 第15條第1項第3款之特殊洗錢罪嫌、同法第14條第1項之一 般洗錢罪嫌重大，且其2人違反銀行法部分為最輕本刑有期 徒刑…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第471號 · 2024/02/21
… 法等案件、附表二所示各罪分別為違反毒品危害防制條例、 詐欺、洗錢防制法等案件，其違反之罪質、犯罪類型、行為 態樣、動機、所侵害之法益，兼衡責罰相當與刑罰經濟之原 則、行為次數及犯罪時間區隔，又考量受刑…