裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1663號 · 2024/02/22
…組織犯罪防制條例第8 條第1 項後 段之規定。 ㈡又被告行為後，洗錢防制法第16條第2 項於112 年6 月14日 修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第 16條第2 項規定：「犯前二條之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1730號 · 2024/02/22
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 范崇豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32366號、112年度偵緝字第2779至2795號）及移送併辦 （112年度偵緝字第2814、283…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1896號 · 2024/02/22
…，被告乙○○所為均自該當三人以上共同犯詐 欺取財罪之構成要件。 ㈢洗錢防制法部分： ⒈又按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱 匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變 更特定犯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1937號 · 2024/02/22
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳文祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2921號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2392號 · 2024/02/22
…檢察官 被 告 許閔翔（原名許應照） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第39617號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2423號 · 2024/02/22
… 法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定，先予敘明 。 ㈡按洗錢防制法第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪 之特定不法所得，而未能依洗錢防制法第14條之一般洗錢罪 論處時，始予適用。倘能證明人頭…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第1944號 · 2024/02/22
… 顏嘉莉 被 告 鄔采辰（原名鄔永佳） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1546號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2374號 · 2024/02/22
… 楊政雄 被 告 鄔采辰（原名鄔永佳） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1546號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2469號 · 2024/02/22
…號 原 告 曾慈恩 被 告 王翊丞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2599號 · 2024/02/22
…號 原 告 吳雅惠 被 告 范崇豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1730號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2694號 · 2024/02/22
…號 原 告 林春億 被 告 范崇豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1730號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1039號 · 2024/02/22
…法論科。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告壬○○、辛○○行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112 年6月14日修正公布，並自同年0月00日生效施行，要件已由 「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1223號 · 2024/02/22
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳聖明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1501號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度 偵字第17473號、第20736號及第2492…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1513號 · 2024/02/22
… （中文名：阮氏演瓊；越南籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34040號），本院判決如下： 主 文 NGUYEN THI DIEM QUYNH幫助犯洗…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第599號 · 2024/02/22
…是修法僅就失效部分明文刪 除，無新舊法比較問題，附此敘明。 ⒉另洗錢防制法第16條第2項規定，已於112年6月14日修正公布 ，並自同年16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定 為：「犯前2條之罪，…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第719號 · 2024/02/22
。 中 華 民 國 113 年 2 月 22 日 刑事第四庭 審判長法 官 黃柏嘉 法 官 涂偉
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第74號 · 2024/02/22
… 告 曾翌庭 選任辯護人 張耀天律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第108號、111年度軍偵字第129號、111年度軍偵字第13 1號），本院判決如下： 主 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第910號 · 2024/02/22
。 中 華 民 國 113 年 2 月 22 日 刑事第四庭 審判長法 官 黃柏嘉 法 官 涂偉
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第118號 · 2024/02/22
… 告 蔡黃淑華 被 告 曾翌庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第74號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第123號 · 2024/02/22
… 原 告 賴正宗 被 告 曾翌庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第74號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…