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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 111年度附民字第383號 · 2024/02/02
… (現另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院111年度金訴字第140號) ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第27號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 林石猛律師 梁郁茌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3528號、第5113號）及移送併辦（113年度偵續字第2號 、第3號；臺灣高雄地方檢察署112年…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣橋頭地方法院 112年度聲字第1411號 · 2024/02/02
… 聲 請 人 即 被 告 蔡文琳 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度原金 重訴字第1號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 扣案如附表所示之物，均發還予聲請人蔡文琳。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第81號 · 2024/02/02
…案於法務部○○○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察、勒戒中) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 民國112年5月18日112年度金簡字第104號所為第一審簡易判決（ 原聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第12…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/02
…維 方孝清 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年7月7日所為112年度金簡字第38號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑及移送併辦案號：111年度偵字第15…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第555號 · 2024/02/02
… 告 林岱潔 選任辯護人 黃曜春律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11884號），本院判決如下： 主 文 林岱潔無罪。 理 由 一、公訴意…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第44號 · 2024/02/02
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人朱牡丹因違反洗錢防制法等案件，先 後經法院判決確定如附表（聲請書附表編號二宣告刑③「併 科罰金新臺幣1萬元。」應更正為「併科罰金新臺幣2萬元。 …
- 刑事判決因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 113年度簡附民字第1號 · 2024/02/02
… 案件繫屬於第二審時，方得提起附帶民事訴訟。 四、經查，本件被告被訴違反洗錢防制法等案件，業經本院於民 國112年12月13日以112年度金簡字第54號判決在案(本院112 年度金簡字第54號卷第189至19…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金簡上字第16號 · 2024/02/02
…南投地方檢察署檢察官 被 告 陳明宇 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服本院民國112年4月 28日112年度投金簡字第21號第一審簡易判決（起訴案號：111年 度偵字第1557、1705、1800、20…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第164號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李則宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第62162號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，判決如下： 主 文 李則宏…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2393號 · 2024/02/02
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳勇儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3138號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2862號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2890號 · 2024/02/02
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃珮榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44167號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3289號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3305號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第534號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1754號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 凌詰閎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39449號、第56554號、第60426號、112年度偵字第2759 號、第22616號、第23…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1799號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呂泓緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵續字第441號），本院判決如下： 主 文 呂泓緯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第906號 · 2024/02/02
… 上 訴 人 即 被 告 林弘毅 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年10月25日112年度金訴字第906、912號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第912號 · 2024/02/02
… 上 訴 人 即 被 告 林弘毅 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年10月25日112年度金訴字第906、912號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 …