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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請被害人刑事訴訟資訊獲知臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第89號 · 2024/02/21
…字第89號 聲 請 人 陳慧玲 上列聲請人因被告羅珮玟違反洗錢防制法等案件，聲請刑事訴訟 資訊獲知，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、按殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄人勒…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第30號 · 2024/02/21
…辯護人 本院公設辯護人周奇杉 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第560號、112年度偵緝字第561號）及移送併辦（112年度偵 字第4713號），被告於準備程序中就…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第404號 · 2024/02/21
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林忠良 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7505號），本院判決如下： 主 文 林忠良幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第465號 · 2024/02/21
…第 三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪 、洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪。惟被告係以一行為 同時觸犯上開三罪，為想像競合犯，應依刑法第五十五條規 定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第280號 · 2024/02/21
…號 原 告 黃春美 被 告 林忠良 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第404號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第13號 · 2024/02/21
…依簡式審判程序進行審理，並判決如 下： 主 文 歐忠倫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬參仟玖佰捌…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第56號 · 2024/02/21
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項、 第2條第2款之一般洗錢未遂罪。公訴意旨認被告所為係涉犯 三人以上共同詐欺取財既遂罪及一般洗錢既遂罪容有誤…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/21
… 原 告 吳春煌 被 告 蔡培煌 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度訴字第56號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金簡上字第46號 · 2024/02/21
…方檢察署檢察官 被 告 陳清秀 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院基隆簡易庭 112年度基金簡字第146號中華民國112年10月16日第一審簡易判 決（偵查案號：112年度偵字第3996號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第321號 · 2024/02/21
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 方建宏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3620號、第3809號、第3982號）及移送併辦（112年度偵字 第6550號、第8108號、第10…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第410號 · 2024/02/21
…人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，有下列修正： ⒈洗錢防制法第16條第2項規定，業於民國112年6月14日修正公 布，並自同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第19號 · 2024/02/21
…灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12382號、112年度偵緝字第997號），因被告自白犯罪 ，本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第27號 · 2024/02/21
…被告犯行堪以認 定，應依法論科。 二、論罪科刑 （一）被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月1 4日修正公布，於同年月00日生效施行。修正前條文原規 定「犯前2條之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第57號 · 2024/02/21
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 徐子曜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵 字第6568號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、追加起訴…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/21
… 織、洗錢未遂犯行，依組織犯罪防制條例第8條第1項後段 及洗錢防制法第16條第2項之規定，原應減輕其刑，惟被 告所犯參與犯罪組織罪及洗錢未遂罪均屬想像競合犯中之 輕罪，是就被告此部分想像競合…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第3號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第19號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第6號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第38號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第159號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度金訴字第3 67號洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以 112年度附民字第664號裁定移送而來，本院於113年2月21日辯論 終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基簡字第80號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國111年度金訴字第3 10號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以111年度附民字第692號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度訴字第58號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度金訴字第3 25號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以112年度附民字第505號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： 主 …