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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1046號 · 2024/02/02
… 曾俊男 游芬芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1674號 · 2024/02/02
…號 原 告 余佩軒 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1829號 · 2024/02/02
… 邱鈺珠 訴訟代理人 林慶皇律師 被 告 鍾妮霏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1086號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告就被告鍾妮霏幫助詐…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2306號 · 2024/02/02
…號 原 告 江秀卿 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2323號 · 2024/02/02
…號 原 告 賴志桓 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第511號 · 2024/02/02
…號 原 告 陳平和 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第624號 · 2024/02/02
…號 原 告 吳佩姍 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第759號 · 2024/02/02
…號 原 告 吳克鴻 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中原金簡字第1號 · 2024/02/02
… 告 陳穎翔 吳玉龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42926、45032、45034、51698、53870、5611 2號）及移請併案審…
- 刑事裁定聲請假釋期中付保護管束臺灣臺中地方法院 113年度聲保字第77號 · 2024/02/02
…，經本院以108年度中簡字第239 9號判決判處有期徒刑4月確定；復因違反洗錢防制法案件， 經本院以110年度訴字第376號判決判處有期徒刑3月確定， 上開案件經本院以110年度聲字第3790號裁定應執行有期徒…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李佩樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32637號），經被告自白犯罪（112年度金訴字第2819號 ），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定逕…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第342號 · 2024/02/02
… 在中華民國境內居留地址：臺中市○○區○○路000巷00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第212號），本院裁定如下： 主 文 本院中華民國一一三年三月二十九日上午十時五十八分…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣臺南地方法院 112年度毒聲字第742號 · 2024/02/02
… 履行完成結案。惟被告於緩起訴期間內因另行故意犯有期徒 刑以上之違反洗錢防制法等案件，經臺南地檢署檢察官以11 2年度偵字第19184、21121、21165、22467、24458、25342 、261…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2486號 · 2024/02/02
…洪偉凡所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以 上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第1、2款而犯第14 條第1項之洗錢等罪嫌。又其： (一)就犯罪事實所載之詐欺集團參與成員間有犯意聯絡、行為分 擔，請…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2552號 · 2024/02/02
…被告就犯罪事實㈠、㈡所為，均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪嫌、違反洗錢防制法第2條而犯同法第14條第1項之 一般洗錢罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間就上開犯行，有 犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。而…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2703號 · 2024/02/02
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共犯之加重詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同 法第14條第1項之洗錢等罪嫌。又其： (一)與參與本件之其他不詳成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑 法第28…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2703號 · 2024/02/02
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共犯之加重詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同 法第14條第1項之洗錢等罪嫌。又其： (一)與參與本件之其他不詳成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑 法第28…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺北地方法院 113年度聲字第182號 · 2024/02/02
…本案被告LIU CHONGCHINT(中文名:劉仲瑾， 下稱劉仲謹)因違反洗錢防制法等案件，於民國112年3月9日 依警方指示臨櫃提現，遭查扣之現金新臺幣35萬元，乃聲請 人遭年籍不詳人士詐騙，於112年3月7…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第2號 · 2024/02/02
灣臺東地方法院刑事裁定 113年度原金訴字第2號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 張偉倫 選任辯護人 張原瑞律師（法扶律師） 本案被告張偉倫經檢察官依通常程序起訴，
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 李育興 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1754號、第1759號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（原案號：112年度金訴字第87…