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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第820號 · 2024/02/20
…第1項之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供帳戶之行為而犯幫助詐 欺取財、幫助洗錢，為異種想像競合犯；其以一次提供帳戶 之行為，幫助該詐騙集團詐騙如附件一起訴書…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第875號 · 2024/02/20
…「咖啡」之人及其他詐欺集團成員共 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡，先由該詐欺集團某成員於如附表所示之時間，以 如附表所示之詐欺方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所 示之…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 113年度簡字第61號 · 2024/02/20
…8號）， 經本院裁定由受命法官獨任簡易判決處刑如下： 主 文 鄭仲佑犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元 ，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折 算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣貳拾萬伍仟元沒收，於…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 113年度聲字第20號 · 2024/02/20
…112執更777、112罰執更22) 編號 16 17 18 罪名 詐欺取財 侵占 侵占遺失物 宣告刑 有期徒刑3月 罰金新臺幣5000元 罰金新臺幣6000元 犯罪日期 111年7月26日 111年7月26日 111年6月…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第80號 · 2024/02/20
…0號），本院依簡式審判程序判決如下︰ 主 文 徐羽鴻犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 如附表編號1至6所示之物，均沒收之。 李威龍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 如附表編號7至10所…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1028號 · 2024/02/20
…理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分更正「基於三人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」、補充起訴書附表編號 2 「被害人童敬純於112 年5 月25日晚間8 時56分匯款49,985 元至郵局0000…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1050號 · 2024/02/20
…理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分更正「基於三人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」、補充起訴書附表編號 2 「被害人童敬純於112 年5 月25日晚間8 時56分匯款49,985 元至郵局0000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1329號 · 2024/02/20
…之工作，而與不詳之本案詐欺集團成年成員共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據 證明黃鴻婷知悉本案參與犯罪之共犯有3人以上）」。 ⒉起訴書犯罪事實欄關於「詐欺集團成員」之記載，均更正為 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1342號 · 2024/02/20
…號 1樓與王明祥交易」之記載，更正為「游應呈與許永崙（所 涉詐欺取財等罪嫌，由檢察官另案偵辦）共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由許永崙於 民國000年0月間，使用通訊軟體L…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第952號 · 2024/02/20
…理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分更正「基於三人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」、補充起訴書附表編號 2 「被害人童敬純於112 年5 月25日晚間8 時56分匯款49,985 元至郵局0000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第117號 · 2024/02/20
… 逃避國家追訴、處罰之效果，竟為圖對方允諾之報酬，基於 幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於112年3月2日（ 起訴書誤載為112年3月1日）某時許，在不詳地點，以傳送L INE訊息方式，將其申設之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第488號 · 2024/02/20
…具，並持以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟基於縱 有人以其金融帳戶實施詐欺取財，及掩飾、隱匿犯罪所得等 犯罪目的使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國111年5月16日前某日，在不詳…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第847號 · 2024/02/20
…1號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹 年肆月。 偽造之「臺灣臺中地方法院印」印文壹枚沒收。 事 實 一、甲○○（業由本院發佈通緝，待其到案後另行審結）、丁…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第858號 · 2024/02/20
…且依指示將匯入款項提領並轉交予真實身 份不詳之人，極可能因此與他人共犯詐欺取財犯行及掩飾、 隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，且上開詐欺集團係以詐術 為手段，具有持續性、牟利性之有結構犯罪組織，仍不違背 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第926號 · 2024/02/20
…絡委託彭政哲負責取款，彭政哲即與「國王」 共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及行使偽造私文書 之犯意聯絡，由「國王」交付如附表所示之物予彭政哲，指 示彭政哲冒用「陳柏宇」等名義前往約定地點，彭政哲遂於 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第35號 · 2024/02/20
…見依一般社會生活之經驗，提供銀行帳戶予他人使 用，可能幫助他人作為實施詐欺取財等犯罪行為之工具，竟 不違其本意，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民 國112年5月8日前某時，至新北市汐止區新台五路之7-E…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第37號 · 2024/02/20
…記載「被告與『陳志楓』、『黃先生』等詐欺集團成員間 ，就如附表所示各次詐欺取財、洗錢犯行有犯意聯絡及行為 分擔，均應論以共同正犯」、「被告於告訴人丙○○、庚○○、 丁○○、己○○、甲○○、乙○○、辛○○匯款至謝…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第38號 · 2024/02/20
…稱中文姓名陳忠孝）明知任意提供金 融帳戶資料供人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行並掩 飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟仍基於幫助詐欺及幫 助洗錢之不確定故意，於民國112年7月底某日，以新臺幣（ …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第40號 · 2024/02/20
…金融帳戶復遭轉出或提領殆盡， 併生金流之斷點，無從追索查緝，僅為他人之詐欺取財及洗 錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺 及洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺及洗錢犯罪之犯意聯絡 ，或有直…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第1號 · 2024/02/20
…之工作，而與不詳之本案詐欺集團成年成員共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據 證明黃鴻婷知悉本案參與犯罪之共犯有3人以上）」。 ⒉起訴書犯罪事實欄關於「詐欺集團成員」之記載，均更正為 …