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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣橋頭地方法院 112年度聲自字第42號 · 2024/02/01
…理 人 劉宇庭律師 被 告 蘇羿蓁 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣高等檢察署 高雄檢察分署檢察長駁回再議之處分（112年度上聲議字第2924 號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第79號 · 2024/02/01
…第79號 上 訴 人 即 被 告 許鴻傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20433號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/01
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳建邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第1465號），本院判決如下： 主 文 陳建邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第253號 · 2024/02/01
…被 告 蔡秉均 選任辯護人 李政昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第23、38號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年 度偵字第11203號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/01
…被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫 助詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪 嫌。其以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依 刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第501號 · 2024/02/01
… 全駕駛之前案紀錄；邱凱倫曾有竊盜、違反毒品危害防制條 例、違反洗錢防制法、毀損、妨害自由等前案紀錄，素行均 非良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可稽，2人 均正值青壯，竟不思以正當途徑獲取所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第546號 · 2024/02/01
… 係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財 及違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助 洗錢等罪嫌。被告以一行為，觸犯上開2罪名，為想像競合 犯，請依刑法第55條規定，從一…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 113年度易字第4號 · 2024/02/01
… 全駕駛之前案紀錄；邱凱倫曾有竊盜、違反毒品危害防制條 例、違反洗錢防制法、毀損、妨害自由等前案紀錄，素行均 非良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可稽，2人 均正值青壯，竟不思以正當途徑獲取所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第25號 · 2024/02/01
… 告 陸皓龍 選任辯護人 吳誌銘律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第438號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第558號 · 2024/02/01
…被 告 張悅雯 選任辯護人 楊芝庭律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第6088、7950號），本院判決如下： 主 文 張悅雯無罪。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度簡附民字第167號 · 2024/02/01
…財源 被 告 蕭彥鈞 上列被告因本院112年度苗金簡字第245號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第245號 · 2024/02/01
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 蕭彥鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第7913號、112年度偵字第8940號），本院判決如 下： 主 文 蕭彥鈞幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第9號 · 2024/02/01
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8168號）及移送併辦(112年度偵字第6920號 、112年度偵字第7291號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第162號 · 2024/02/01
… 告 邱苡晴 選任辯護人 林育杉律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37339號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 邱苡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第163號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳映蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第24031、43096號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2342號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 曹庭方 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52561號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定進行簡式審判程序，茲判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2416號 · 2024/02/01
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌， 被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定從一重之加重詐欺取財罪處斷。然請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2626號 · 2024/02/01
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 高孟鈺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26750號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/01
…月里 被 告 徐浩翔 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1529號 · 2024/02/01
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53887號、111年度偵字第57857號、111年度偵字第5983 8號、111年度偵字第615…